Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phát hiện một băng nhóm tội phạm tổ chức sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia do đối tượng người nước ngoài trực tiếp cầm đầu, điều hành với sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam. Băng nhóm này có 2 chi nhánh với trụ sở đặt ở tại các nước Myanmar và Philippines.
Quá trình xác minh, Công an xác định, mỗi chi nhánh trong ổ nhóm trên được phân công một đối tượng người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty, cấu kết rất chặt chẽ, có quy mô, tổ chức, phân công, phân cấp tinh vi. Tổng số lượng các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo tại cả 2 chi nhánh lên tới hơn 300 người.
