Hai đối tượng bị bắt giam gồm Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi) và Nguyễn Ngọc Vũ (29 tuổi) sau khi lực lượng công an phát hiện tài khoản giao dịch bất thường.
Cơ quan công an xác định trong năm 2025, hai đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng và số điện thoại chính chủ để đưa sang Campuchia.
Các tài khoản này được các nhóm tội phạm sử dụng để giao dịch và luân chuyển hơn 200 tỷ đồng có nguồn gốc phạm tội và chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra thông báo những nạn nhân đã chuyển tiền vào các tài khoản đứng tên hai đối tượng trên cần liên hệ để được giải quyết.
Ngày 14/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng tham gia rửa tiền cho các nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia với số tiền lên đến hơn 200 tỷ đồng.
Hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Ngọc Vũ (29 tuổi, trú tại TP.HCM).
Cơ quan công an tiếp tục khởi tố và điều tra nhiều vụ án vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế
Mới: Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam thêm lãnh đạo Tập đoàn Cường Hưng Thịnh do lừa đảo qua dự án bất động sản không có thật chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng.
Lật tẩy thủ đoạn cho vay lãi suất "cắt cổ" dưới vỏ bọc đầu tư bất động sản 15:59 14/11
Khởi tố chủ hụi lừa đảo ở An Giang 15:39 14/11
Trốn gần 300 triệu tiền thuế, chủ cơ sở kinh doanh nhựa bị khởi tố 15:27 14/11
Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can tự chế tạo pháo hoa để bán 15:08 14/11 Sử dụng "chất cấm" để sản xuất hơn 1 tấn riềng xay bán ra thị trường 14:58 14/11
