Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam Trần Thị Hồng sinh năm 1982 về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đối tượng đã biến khoản nợ 20,5 tỷ đồng của bà N.T.H.L. thành hợp đồng góp vốn đầu tư dự án bất động sản không có thật rồi đẩy lên 48,625 tỷ đồng.
Mức lãi suất thực tế được cơ quan điều tra xác định lên tới 112,195% và 103,9% mỗi năm, với số tiền thu lợi bất chính là 24,025 tỷ đồng.
Trần Thị Hồng đã lợi dụng hoạt động tố tụng dân sự khi nộp đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân khu vực 1 - Đà Nẵng nhằm đòi tiền nạn nhân.
Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hồng (SN 1982, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Đáng chú ý, đối tượng đã sử dụng các hợp đồng góp vốn vào dự án bất động sản không có thật để che giấu khoản lãi vay lên đến hàng chục tỷ đồng, sau đó khởi kiện ra tòa án nhằm yêu cầu thanh toán số tiền này.
Cơ quan chức năng khởi tố và xử lý nhiều vụ án hình sự liên quan đến kinh tế và tài chính
Mới: Công an TP. Đà Nẵng xác định Tập đoàn Cường Hưng Thịnh đã dựng lên dự án không có thật mang tên Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond để chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng.
Sửa vé số không trúng thưởng, lừa đại lý chiếm đoạt hơn 15 triệu đồng 21:36 14/11
Khởi kiện đòi gần 49 tỷ đồng, lộ dấu hiệu cho vay lãi nặng 21:26 14/11 Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Thị Hồng SN 1982 20:30 14/11
Chuyển công an điều tra vụ khai khống hơn 14 tỷ đồng tại dự án đô thị, công nghệ 19:52 14/11 Điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng giao dịch hơn 200 tỷ đồng: Bắt giam Nguyễn Văn Tiến 54 tuổi 19:29 14/11
