Kết quả điều tra đến nay có căn cứ xác định thông qua việc phát hành 25 mã trái phiếu "khống" của 4 pháp nhân là CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông, CTCP Đầu tư Quang Thuận, CTCP Đầu tư & Phát triển Sunny World và CTCP Dịch vụ - Thương mại TP HCM trong ba năm (2018, 2019, 2020), các đối tượng đã bán cho nhà đầu tư thu về tổng cộng 30.869 tỷ đồng, hiện còn dư nợ gần 30.082 tỷ đồng.
Tiền thu được từ hoạt động bán trái phiếu không sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho các trái chủ mà các đối tượng đã rút tiền và sử dụng toàn bộ số tiền huy động được từ bán trái phiếu cho các mục đích khác; dẫn đến không có đủ nguồn tiền để đảm bảo chi trả gốc và lãi đến hạn cho các trái chủ.
