Ngoài các hành vi đã kết luận điều tra, truy tố và xét xử tại giai đoạn I vụ án Vạn Thịnh Phát; quá trình điều tra giai đoạn II, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra và kết luận ba hành vi phạm tội.
Trong đó có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” trong việc phát hành 25 gói trái phiếu “khống” (308.691.388 trái phiếu) không có tài sản đảm bảo, mất khả năng thanh toán của 4 pháp nhân: CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông, CTCP Đầu tư Quang Thuận, CTCP Đầu tư & Phát triển Sunny World và CTCP Dịch vụ - Thương mại TP HCM với tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng.
