Theo thông báo số 15995/TB-CCTKV01-QLDN1, Chi cục Thuế khu vực I đã công khai danh sách 338 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến hết 31/3/2025 với tổng số tiền 1.395,7 tỷ đồng.
Trong danh sách này có tên một số doanh nghiệp thuộc nhóm Tân Hoàng Minh như: Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil nợ thuế tổng số tiền hơn 223,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần Cung điện mùa đông nợ thuế hơn 358 triệu đồng và Công ty TNHH TMDVKS Tân Hoàng Minh Retail nợ thuế 5,1 triệu đồng.
Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil thành lập năm 2008, hoạt động kinh doanh bất động sản. Sau khi Chủ tịch Đỗ Anh Dũng bị bắt, ông Trần Hồng Sơn (SN 1961) giữ chức Chủ tịch HĐQT đến nay.
Còn Công ty cổ phần Cung điện mùa đông ra đời năm 2011 do Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Đỗ Anh Dũng) làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Sau khi Đỗ Hoàng Việt vướng vòng lao lý cùng cha, ông Trần Hồng Sơn là người điều hành thay thế. Từ tháng 1/2024, ông Vương Ngọc Quỳnh (SN 1985) là Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.
Ông Trần Hồng Sơn là một mắt xích quan trọng, người đại diện pháp luật tại hàng loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái Tân Hoàng Minh.
Cả Soleil và Cung điện mùa đông là những pháp nhân được Tân Hoàng Minh sử dụng để huy động hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" năm 2022.
Trong khi đó, Công ty TNHH TMDVKS Tân Hoàng Minh Retail được thành lập năm 2017, hoạt động kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Trong đó, ông Đỗ Anh Dũng góp 90% đồng thời giữ chức Tổng giám đốc, bà Nguyễn Anh Sa nắm 10%.
