Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền xảy ra từ tháng 08/2023 đến tháng 12/1024 trên không gian mạng, qua sàn giao dịch ngoại hối Fnory, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 03 ngày 18/01/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa và Quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền số 03/QĐ-VKSNX ngày 28/02/2025 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.\
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định các bị can trong vụ án cùng đồng phạm đã tạo lập sàn giao dịch bất hợp pháp có tên “ Fnory.com ”, rồi đưa ra thông tin gian dối, lôi kéo, dụ dỗ các cá nhân nạp tiền vào tài khoản của sàn để giao dịch đầu tư vàng, dầu, các cặp ngoại tệ... Sau đó thực hiện các thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của bị hại.
