Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết để điều tra hành vi "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.
Đi kèm với các quyết định trên là khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.
Vụ việc khám xét đã diễn ra nhiều tiếng đồng hồ tại FLC Twin Tower, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy và nhà riêng của ông Trịnh Văn Quyết tại khu đô thị Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Tại nhà riêng của ông Trịnh Văn Quyết
Từ 18h50 phút tối 29/3, xe biển xanh cùng một cán bộ viện kiểm sát có mặt tại nhà riêng của ông Trịnh Văn Quyết tại khu đô thị Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.
Đến 20h35 phút, xe biển trắng 7 chỗ ngồi chở 3 người từ nhà ông Quyết đi ra. Trong đó có 1 người mặc thường phục ôm thùng tài liệu màu trắng.
Ngay sau khi chiếc xe biển trắng rời đi, xe biển xanh chở theo cán bộ Viện kiểm sát cũng rời khỏi nhà ông Quyết, kết thúc công tác liên quan tại nhà riêng ở khu đô thị Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm vào lúc 21h.
Tại trụ sở Tập đoàn FLC
19h tối 29/3, việc khám xét đang diễn ra tại FLC Twin Tower, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội với đông đảo lực lượng công an.
Theo ghi nhận từ báo Công an nhân dân, những người đại diện FLC có thái độ chấp hành pháp luật, hợp tác với Cơ quan Điều tra trong quá trình khám xét.
Nhiều tài liệu, hồ sơ, thiết bị văn phòng tại trụ sở tập đoàn này được Cơ quan điều tra niêm phong, tạm giữ để phục vụ hoạt động tố tụng. Trong quá trình khám xét, xuất hiện cảnh sát mang cây máy tính và 1 số bọc tài liệu được niêm phong cẩn thận đi ra khỏi trụ sở tập đoàn.
Ảnh: Công an nhân dân
23h45 ngày 29/3, PV ghi nhận 4-5 xe ô tô biển xanh từ 7 chỗ tới 16 chỗ liên tục xuất hiện trước cửa chính toà nhà FLC. Lúc này các cảnh sát nhanh chóng bê nhiều thùng tài liệu lên xe di chuyển khỏi đây.
Đến 0h ngày 30/3, việc khám xét tại trụ sở FLC và một số địa điểm khác liên quan đến FLC kết thúc.
Ông Trịnh Văn Quyết sinh năm 1975, quê ở Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Ngoài cương vị Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, ông Quyết và FLC còn là chủ sở hữu hãng hàng không Bamboo Airways với trên 80% vốn nắm giữ.
Hôm 18/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC.
Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Quyết đã có hành vi bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào phiên ngày 10/1 mà không báo cáo về việc dự kiến giao dịch, không công bố thông tin.
Cụ thể, ông Quyết bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng , căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định 156/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung với ông Trịnh Văn Quyết là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng, theo quy định tại Nghị định số 156/2020.
