Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Phú Cường (SN 1974, trú tại khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội " Trốn thuế ".
Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh An Giang, điều tra ban đầu của công an xác định, Cường điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty tại An Giang. Trong đó, Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại (cùng có địa chỉ phường Mỹ Hòa) do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.
Từ năm 2016 đến năm 2020, Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng cộng doanh thu là hơn 63 tỷ đồng và thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân do Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý.
Toàn bộ số tiền doanh thu này, Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong 4 Công ty do Ngô Phú Cường quản lý.
Kết luận giám định của Cục thuế tỉnh An Giang xác định số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách Nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại là hơn 19 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Công an An Giang
Cơ quan Công an khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Ngô Phú Cường. Ảnh: Công an An Giang
Đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh An Giang) thông tin trên tờ Tuổi trẻ online, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Phú Cường chỉ là "bước đầu vào" của vụ án. Việc trốn thuế tài nguyên, khoáng sản đang diễn biến phức tạp nên phía công an ngoài tập trung điều tra doanh nghiệp Phú Cường sẽ mở rộng làm rõ các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế ở đường thủy.
"Sắp tới sẽ làm rõ những doanh nghiệp, cá nhân đã khai thác tài nguyên, khoáng sản (cát) có dấu hiệu trốn thuế, gây thất thoát tài sản của Nhà nước để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Tất cả cát, đá phải đấu giá theo quy định pháp luật, phải nộp thuế rõ ràng, còn vào đây tận thu tài nguyên, khoáng sản và trốn thuế, Công an An Giang sẽ xử lý nghiêm tới nơi, tới chốn", báo Tuổi trẻ dẫn lời Đại tá Nơi.
Cũng theo nguồn trên, một lãnh đạo Công ty cổ phần Xây lắp An Giang kể, đại gia Cường "cát" ăn nên làm ra từ nghề làm cát và kinh doanh cát, có rất nhiều tài sản.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ. Công an kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của bị can Ngô Phú Cường đến ngay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, tại số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang khai báo, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. (Cổng TTĐT Công an An Giang)
(Tổng hợp)
