Theo đó, thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an, cho biết, C01 đã tiến hành tách vụ án để tiếp tục điều tra giai đoạn 2 đối với vụ án sự "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm; rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần Z Holding và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Theo thiếu tướng Lê Văn Tân, lực lượng chức năng đã làm rõ hành vi vi phạm của 12 đối tượng là giám đốc, đại diện pháp luật của 12 công ty, thuộc hệ sinh thái Z Holding có hành vi sử dụng 2 hệ thống kế toán, để ngoài sổ sách, che giấu doanh thu gần 274 tỉ đồng, đủ yếu tố cấu thành tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
