Cụ thể, đại diện Cục C03 cho biết, đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 23 bị can về 5 tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan.
Nguyễn Văn Hậu (Hậu "pháo") - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các bị can (ảnh nhỏ) . Ảnh: BCA
Cũng theo vị đại diện Cục C03, nhằm thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước, đến nay cơ quan thẩm quyền đã thực hiện thu giữ trên 300 tỷ đồng, 500 lượng vàng, 2 triệu đô la hơn 1.000 “sổ đỏ”...
Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.
Cùng với đó, CQĐT đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hậu (SN 1981, tại Vĩnh Phúc - biệt danh “ Hậu Pháo ”), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và 5 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng; Hoàng Thị Tuyết Hạnh - Kế toán viên; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do.
