Địa điểm được giới thiệu là trụ sở Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam tại Hà Nội.
Trong số tiền 9.113 tỷ đồng huy động được nói trên, Thúy dùng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại gần 5.000 tỷ đồng (trong tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại), Chủ tịch Công ty Nhật Nam và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân.
