Trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an xác định Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An đã thâu tóm, gian lận ở 5 dự án tại Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Nội và Bộ GT-VT, qua đó gây thiệt hại hơn 120 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng.
Tại Quảng Ninh, C03 xác định bị can Phạm Thanh Bình, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Quảng Ninh quen biết bị can Nguyễn Ngọc Hòa, cựu Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An khi ông Hòa thực hiện dự án cầu Bạch Đằng và cao tốc Hạ Long - Vân Đồn từ năm 2014 - 2018, thời ông Bình còn là Trưởng phòng Kế hoạch của Sở GT-VT tỉnh Quảng Ninh.
