Vận chuyển "chui" 9.500 tỉ đồng, "ông chủ" Vàng Phú Cường bị tuyên hơn 14 năm tù

Chiều 26.4, sau 6 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.Hà Nội tuyên án với 13 bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép qua biên giới gần 9.500 tỉ đồng, liên quan đến Công ty Vàng Phú Cường.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường, bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù về 2 tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam, bị tuyên 51 tháng tù về 2 tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

11 bị cáo còn lại bị tuyên thấp nhất 30 tháng tù, cao nhất 8 năm tù, về một trong 2 tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

ẢNH: PHÚC BÌNH

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, số tiền vận chuyển và thiệt hại đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nhà nước.

Trong số 13  bị cáo, bị cáo Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo thuộc "hệ sinh thái" công ty mình thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ vay tiền. Các bị cáo khác là đồng phạm có vai trò giúp sức.

Bản án khẳng định việc xử lý nghiêm đối với các bị cáo là cần thiết để răn đe. Tuy vậy, các bị cáo đã thành khẩn, ăn năn, nhiều người chỉ là nhân viên, làm công ăn lương, phụ thuộc, chưa có kinh nghiệm sống, cả nể, làm theo yêu cầu chỉ đạo nên phạm tội, cần cho hưởng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Phi vụ vận chuyển "chui" gần 9.500 tỉ

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2014 - 2018, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương thành lập 7 doanh nghiệp ở trong nước và 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông với mục đích hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

"Ông chủ" Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp với nhau. Thông qua các hợp đồng khống nêu trên, bị cáo chỉ đạo chuyển tiền ra nước ngoài qua 3 ngân hàng lớn trong nước, đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hồng Kông.

ẢNH: PHÚC BÌNH

Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, Phương giao cấp dưới làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ, lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.

Kết quả điều tra đến nay xác định các bị cáo đã thực hiện 148 lượt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD, tương đương hơn 4.719 tỉ đồng.

Bị cáo Phương còn bị cáo buộc chuyển tiền trái phép từ nước ngoài về Việt Nam bằng cách dùng 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của cá nhân hoặc công ty trong nước.

Cơ quan công tố xác định tổng số tiền chuyển về các tài khoản ngoại tệ ở trong nước là 212 triệu USD, tương đương hơn 4.773 tỉ đồng.

Tiếp đó, Giám đốc Công ty Phú Cường chỉ đạo rút ngoại tệ, quy đổi sang tiền VNĐ, dùng để trả nợ các khoản vay ngân hàng đến hạn và kinh doanh, chi tiêu cá nhân.

Tổng hợp cả 2 chiều chuyển tiền, bị cáo Phương bị cáo buộc cầm đầu thực hiện chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (từ Việt Nam sang Hồng Kông và từ Hồng Kông về Việt Nam) với tổng số 425,1 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỉ đồng.