Tòa đã tuyên phạt bị cáo Zhang Min (quốc tịch Trung Quốc) 15 năm tù về hai tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Đồng phạm người Việt tích cực cho bị cáo Zhang Min trong vụ án này là Nguyễn Quang Vũ bị phạt 14 năm tù về cùng 2 tội danh nêu trên; 133 bị cáo còn lại bị Tòa tuyên phạt các mức án từ 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm tù về các tội: Cưỡng đoạt tài sản, Trốn thuế và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
HĐXX nhận định, tại phiên tòa các bị cáo khai nhận hành vi như cáo trạng quy kết, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm.
Theo HĐXX, đây là hệ thống cho vay có tổ chức với mức lãi suất cao. Trong đó, mỗi bị cáo là một mắt xích, được phân công nhiệm vụ cụ thể, có tổ chức chặt chẽ với cùng mục đích là thu lợi nhuận. Li Zhao Qiang là đối tượng cầm đầy, còn Zhang Min và Nguyễn Quang Vũ có vai trò giúp sức quan trọng.
Thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng
Theo cáo trạng, tháng 10/2017, Li Zhao Qiang nhập cảnh vào Việt Nam và đã gây dựng đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen hoạt động cực kỳ tinh vi, bài bản, được tổ chức chặt chẽ.
“Ông trùm” này được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tạo lập các app “Cash VN”, “Vaynhanhpro”, “Ovay” để cho khách là người Việt Nam vay tiền với lãi suất cao, từ 1.570 - 2.190%/năm. Khi "con nợ" đến hạn không trả, Li Zhao Qiang chỉ đạo các đối tượng khác sẽ thực hiện các chiêu đòi nợ như dùng các số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh của khách vay và người thân trong danh bạ đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2021- 2022, Li Zhao Qiang đã điều hành các công ty cho vay qua các app tổng số 120.780 khách với số tiền hơn 1.607 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng hơn 732 tỷ đồng.
Li đã thuê Zhang Min và Nguyễn Quang Vũ cùng nhiều đối tượng khác thực hiện các công việc điều hành hoạt động đường dây cho vay lãi nặng này. Có 31 “con nợ” đã trở thành người bị hại trong vụ án khi họ bị các nhân viên bộ phận truy nợ của Li Zhao Qiang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 218 triệu đồng.
