Ngày 01/4/2025, bị cáo Đoàn Thị Ngọc Hà (SN 1985) trú thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, bị TAND tỉnh tuyên phạt 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Điều đáng chú ý trong vụ án này, bị cáo Hà đã lợi dụng lòng tin của Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản H.Đ ở thành phố Quy Nhơn rồi tự ý thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng của công ty, chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng.
Bị cáo Đoàn Thị Ngọc Hà đối chất với người bị hại tại phiên tòa sơ thẩm.
Theo cáo trạng, năm 2020, bà N.T.M.T là Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản H.Đ tuyển Hà làm dịch vụ báo cáo thuế. Trong quá trình làm việc, Hà tư vấn cho bà T nên mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng để thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của công ty. Lợi dụng sự tin tưởng và thiếu kiểm soát của bà T, Hà đã tự ý điền thông tin cá nhân vào hồ sơ mở tài khoản tại một số ngân hàng, đồng thời tự thay đổi thông tin tài khoản tại một ngân hàng khác của công ty. Hà đăng ký số điện thoại cá nhân vào hệ thống để nhận thông báo biến động số dư và mã OTP.
Sau khi nắm quyền kiểm soát tài khoản, từ ngày 08/02/2022 đến ngày 06/4/2022, Hà đã chuyển hơn 2,1 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân và người khác. Hành vi chỉ bị phát hiện khi bà T kiểm tra sổ sách và phát hiện những giao dịch bất thường. Ngay lập tức, vụ việc được trình báo cơ quan Công an.
Tại phiên tòa, bị cáo Hà thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhưng biện minh rằng do khó khăn về tài chính nên mới nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty. “Ban đầu chỉ có ý định mượn tạm nhưng khi thấy việc thay đổi thông tin tài khoản quá dễ dàng mà chị T khi đó cũng không kiểm tra, bị cáo đã tiếp tục thực hiện nhiều giao dịch khác nhau để lấy tiền”, Hà khai nhận.
Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo là có chủ đích từ trước, cụ thể bị cáo chủ động hợp thức hóa thủ tục bằng cách yêu cầu bà T ký quyết định bổ nhiệm bị cáo làm kế toán trưởng là một dấu hiệu cho thấy ý định lừa đảo có tính toán từ trước. “Hành vi này không thể xem là bộc phát hay do hoàn cảnh thúc ép mà là một chuỗi hành vi có tổ chức, lợi dụng sự thiếu kiểm soát của công ty để trục lợi cá nhân. Hành vi của bị cáo không chỉ gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng mà còn ảnh hưởng đến lòng tin trong hoạt động kinh doanh, gây bất ổn trong giao dịch tài chính doanh nghiệp”, kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa nhận định.
Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định lợi dụng lòng tin để trục lợi, đồng thời là bài học cho các công ty, doanh nghiệp trong việc thắt chặt quản lý tài chính, đặc biệt là trong việc kiểm soát tài khoản ngân hàng và thông tin giao dịch, tránh những sơ hở để kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.
