Xã hội

Truy tố 13 bị can vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Các bị can đều bị truy tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 13 bị can về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” với số tiền 30.000 tỷ đồng, theo Báo Tiền phong.

Theo cáo trạng, năm 2016, Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1985) mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ XNK Đại Phát và Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh thương mại và XNK Đại Phát) để hợp thức hoá pháp nhân rồi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.

Đọc đầy đủ tại vietnambiz.vn →

Nguồn: https://vietnambiz.vn/truy-to-13-bi-can-vu-chuyen-30000-ty-dong-ra-nuoc-ngoai-202261021102712.htm

Các tin khác

Giám đốc CDC Hà Nội bị bắt vì liên quan mua sắm kit test của Việt Á

Giám đốc CDC Hà Nội bị bắt vì liên quan mua sắm kit test của Việt Á

Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp ông Trương Quang Việt (SN 1973) - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị y tế của Cty Cổ phần công nghệ Việt Á (Cty Việt Á).
Bắt khẩn cấp Giám đốc CDC Hà Nội liên quan đến Việt Á

Bắt khẩn cấp Giám đốc CDC Hà Nội liên quan đến Việt Á

Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gậy hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng là Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội tại thời điểm tổ chức đấu thầu, nay là Giám đốc CDC Hà Nội và kế toán trưởng CDC Hà Nội.
Bắt Giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt

Bắt Giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt

Cơ quan công an đã ra lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Quang Việt, Giám đốc CDC Hà Nội để làm rõ một số sai phạm của ông này.
Toàn cảnh những chiêu trò ở "Tịnh thất Bồng Lai"

Toàn cảnh những chiêu trò ở "Tịnh thất Bồng Lai"

Công an tỉnh Long An vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 6/7 bị can.
Đề nghị kiểm điểm Giám đốc CDC Bình Thuận

Đề nghị kiểm điểm Giám đốc CDC Bình Thuận

Thanh tra tỉnh Bình Thuận vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.