Ngày 29.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã triệt phá chuyên án đánh bạc trên không gian mạng và rửa tiền quy mô lớn.
Cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đánh bạc và rửa tiền, khởi tố 14 bị can về tội đánh bạc, 7 bị can về tội rửa tiền.
7 đối tượng bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố tội rửa tiền
ẢNH: CA TỈNH THÁI BÌNH
PC02 xác định Phạm Hồng Chuyền (46 tuổi, trú P.Giang Biên, Q.Long Biên, TP.Hà Nội) là đối tượng điều hành đường dây rửa tiền đánh bạc cho một trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài, trên trang có nhiều trò cá cược, đánh bạc ăn tiền thông qua các game như xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu…
Muốn tham gia đánh bạc, các "con bạc" phải nạp tiền từ tài khoản ngân hàng của mình liên kết với tài khoản ngân hàng trên trang web nêu trên (các tài khoản thay đổi liên tục, cứ 10 phút một lần hệ thống sẽ tự động đổi tài khoản).
Mức đặt cược thấp nhất là 1 điểm, không giới hạn số điểm đặt cược. Nếu thắng thì hệ thống tự động đổi chuyển điểm thắng về tài khoản của người chơi và quy đổi thành tiền khi rút (tỷ lệ quy đổi điểm trên trang là 1 điểm = 1.000 đồng cả nạp và rút tiền).
Công an xác định trang web này có khoảng hơn 1 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, các "con bạc" rải rác trên phạm vi toàn quốc. Số tiền mà các đối tượng nạp vào tài khoản đánh bạc trên trang tính từ tháng 1 - 4.2025 khoảng hơn 1.000 tỉ đồng.
Chuyền được một người Việt Nam ở Trung Quốc thuê tìm người Việt Nam mở các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam. Cạnh đó, thuê căn hộ ở Thái Bình, Hà Nội để lắp đặt thiết bị gồm điện thoại di động, máy tính đã được cài sẵn phần mềm để hoạt động.
Các đối tượng Trần Văn Vinh, Lỗ Thị Thùy Linh, Lỗ Hoàng Nam, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Quốc Sử, Phan Mạnh Tuấn gửi các clip chân dung của mình có độ dài từ 25 - 30 giây để các đối tượng ở Đài Loan thực hiện thao tác sinh trắc học bằng công nghệ AI khi chuyển tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng.
Khi "con bạc" nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng rửa tiền được gắn trên trang web, các nghi phạm ở Đài Loan sử dụng ứng dụng “Team Viewer” điều khiển máy tính kết nối với các điện thoại để thực hiện thao tác chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mục đích để che giấu nguồn gốc của dòng tiền đánh bạc.
Đối với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên phải quét sinh trắc học để thực hiện, các đối tượng tạo ra clip công nghệ AI theo khuôn mặt, chân dung của chủ tài khoản.
Khi đối tượng điều khiển ứng dụng chuyển tiền trên điện thoại được kết nối với máy tính thì clip AI này sẽ vượt qua lớp bảo mật là xác thực sinh trắc của các ngân hàng, chủ tài khoản không cần trực tiếp thực hiện sinh trắc học. Đây là thủ đoạn lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam.
Cơ quan điều tra xác định, đường dây rửa tiền do Chuyền cầm đầu mỗi tháng thực hiện rửa tiền khoảng hơn 200 tỉ đồng, tính từ tháng 9.2024 - tháng 4.2025 tổng số hơn 1.000 tỉ đồng.
