Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, ông Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ, quốc tịch Hong Kong, Trung Quốc), chồng bà Trương Mỹ Lan, là cổ đông chính sở hữu 99,26% cổ phần, đồng thời là Chủ tịch HĐQT giữ vai trò quyết định cao nhất tại CTCP Đầu tư Times Square Việt Nam, chủ sở hữu Cao ốc phức hợp văn phòng – khách sạn – căn hộ cao cấp – trung tâm thương mại Times Square (22 – 36 Nguyễn Huệ và 57 – 69F Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM).
Năm 2012, để lập hồ sơ vay vốn tại SCB nhằm cơ cấu các khoản nợ xấu sau khi hợp nhất ba ngân hàng thành SCB mới, bà Trương Mỹ Lan đã trao đổi, thống nhất với ông Chu Lập Cơ và lãnh đạo SCB về việc sử dụng tài sản dự án Times Square (quyền sử dụng đất thuê, tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với dự án và quyền tài sản có liên quan) để bảo đảm cho các khoản vay.
