Trưa 31-3, sau gần 2 ngày làm việc, TAND TP HCM quyết định trả hồ sơ vụ án Nguyễn Thế Kiên (SN 1983, quê ở tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp làm ruộng) cùng 5 đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo hơn 102 tỉ đồng bằng cách kêu gọi đầu tư dự án.
Qua quá trình xét hỏi, tòa sơ thẩm cho rằng vụ án còn nhiều tình tiết cần xác định rõ. Vì vậy, HĐXX yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền điều tra bổ sung.
Các bị cáo né tránh ống kính của PV khi ra tòa
Tại tòa, cơ quan công tố truy tố 6 bị cáo tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Theo hồ sơ, giữa năm 2016, Nguyễn Thế Kiên cùng đồng phạm bàn bạc thành lập Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Hoàng Long (Công ty Hoàng Long).
Các đối tượng quảng bá rầm rộ thông tin Công ty Hoàng Long đang hợp tác đầu tư, xây dựng rất nhiều dự án ở nhiều tỉnh, thành phố và hứa hẹn với nhiều người rằng công ty sẽ trả gốc kèm lãi cao nếu họ đồng ý góp vốn.
Nhằm tạo lòng tin, Kiên cùng đồng phạm tổ chức nhiều hội thảo, đưa tin tức lên website. Ngoài ra, thuê nhiều người nước ngoài làm diễn giả hội thảo.
Lấy danh nghĩa Công ty Hoàng Long, nhóm này xây dựng một phần mềm huy động tiền và trả lãi cho bị hại. Các đối tượng cập nhật lên phần mềm những nội dung "ảo", như số tiền góp vốn, lợi nhuận nhà đầu tư nhận về hàng tháng…
Sau đó, Kiên chỉ đạo đồng phạm cấp cho nhà đầu tư mã ID (thông tin nhận dạng cá nhân) để sử dụng phần mềm trên. Có mã ID, người góp vốn có thể theo dõi số tiền đầu tư, số tiền nhận về.
Từ đó, nhiều người tin tưởng Công ty Hoàng Long đang hoạt động rất minh bạch, kinh doanh có lãi.
Với thủ đoạn như trên, nhóm tội phạm đưa nhiều người "vào tròng" rồi chiếm đoạt tiền góp vốn.
Chỉ vỏn vẹn 6 tháng, 161 nhà đầu tư đã nhẹ dạ, hy vọng vào viễn cảnh lợi nhuận nên đầu tư tổng cộng hơn 102 tỉ đồng vào Công ty Hoàng Long.
Theo đại diện VKSND TP HCM, các bị cáo phạm tội có tổ chức khi phân công trách nhiệm, cấu kết chặt chẽ suốt quá trình thực hiện thủ đoạn lừa đảo.
Trong vụ án, Nguyễn Thế Kiên là đối tượng cầm đầu. Bị cáo này chỉ đạo trực tiếp, quản lý, phân công công việc cũng như quyết định việc sử dụng số tiền chiếm đoạt.
