Theo Công an Nhân dân Online, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP (CATP) Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Phó Đức Nam cùng đồng bọn “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế”, xảy ra trên địa bàn thành phố và một số tỉnh, thành trên cả nước, phát hiện tháng 10/2024.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2019 đến năm 2024, Phó Đức Nam cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc dụ dỗ bị hại mở tài khoản trên 38 sàn giao dịch; rồi chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng khác nhau, để đầu tư chứng khoán quốc tế, forex và sau đó chiếm số tiền các bị hại đã chuyển.
Danh sách 38 sàn giao dịch bao gồm: GKFX.com, ZenoMarkets.com, GKFXprime.com, Londonex.com, CHMarkets.com, Jasas.com, L.PL.trade.com, Scopemarket.com, Firstoption.com, TradeinCapital.com, BTMarkets.com, TradeTime.com, GTMX.com, Iswiss.com, Ibmex.com, Peakmarket.com, AlphaTradinghub.com, TM.com, IQXtrade.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Ascuex.com, Fxmills.com, Honorfx.com, Bostonmex.com, JPpro.com, EnzoFX.com, Sohomarkets.com, KamaCapital.com, Macro Equities.com, Activax.com, SeaInvesting.com, Dexinvesting.com, ASXMarkets.com, LeapCaptionMarkets.com, QBIGinvest.com, Swissmess.com.
Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án và đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội Hà Nội đề nghị: người bị hại đã đầu tư vào các sàn chứng khoán nêu trên, khẩn trương đến Cơ quanCSĐT – CATP Hà Nội (Phòng PC02) phối hợp trình báo, làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc đầu tư vào các sàn chứng khoán nêu trên.
Theo đó, nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết sẽ không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.
Trước đó, vào tháng 10/2025, tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III/2025, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cung cấp cho báo chí các thông tin cập nhật chi tiết về vụ án có liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và đồng bọn, dẫn nguồn từ TTXVN.
Theo TTXVN, Đại tá Nguyễn Đức Long cho hay, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phó Đức Nam (Mr. Pips), còn đối tượng Lê Khắc Ngọ, tức Mr. Hunter - đã bỏ trốn.
Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án này, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", truy nã quốc tế 4 bị can; thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối; 156 tỷ đồng trong tài khoản; 41 ô tô.
Trong đó, mới nhất ngày 24/9/2025, Cơ quan điều tra đã thu giữ thêm 11 ô tô nhãn hiệu Volvo XC 90; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng; trang sức bằng vàng, túi xách tay hàng hiệu; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản,… tổng trị giá khoảng 5.315 tỷ đồng.
Chưa hết, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội còn phát hiện thêm nhiều tài khoản ngân hàng của Phó Đức Nam. Cụ thể, Nam gửi hơn 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia, Úc và nhờ người thân đứng tên.
Các tài sản khác của Phó Đức Nam gồm 2 căn hộ tại Campuchia (trị giá khoảng 800.000 USD); 1 căn hộ tại Dubai (trị giá khoảng 600.000 USD); 1 căn hộ tại Úc (trị giá khoảng 300.000 USD); 1 căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ (trị giá khoảng 400.000 USD); 2 xe Lexus (trị giá khoảng 400.000 USD) và 1 Range Rover Defender (trị giá khoảng 100.000 USD) tại Campuchia; 2 xe Rolls-Royce (tổng trị giá khoảng 700.000 USD) tại Dubai.
Vậy nên, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT của Bộ Công an và Interpol để xác minh các tài sản của Phó Đức Nam để thu hồi theo quy định của pháp luật.
Cũng ở thời điểm đó, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cũng đã tiếp nhận 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại; với số tiền trình báo bị chiếm đoạt là hơn 1.187 tỷ đồng; làm rõ 19 văn phòng với hơn 1.700 đối tượng liên quan.
Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập và ghi lời khai của 1.028 nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh làm việc tại 18 văn phòng do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ thành lập, trong đó có 850 nhân viên sale, 119 leader và 5 quản lý văn phòng.
Bên cạnh đó, đối tượng Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ, đã bị Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Interpol bắt giữ tại Thái Lan, khi đang có dấu hiệu chuẩn bị bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó đối tượng đã được di lý về Việt Nam và đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Rồi đến tháng 12/2025, Lê Khắc Ngọ cũng bị bắt và đưa về Việt Nam.
