Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, theo quyết định khởi tố vụ án ngày 30/9/2021, thông qua việc tổ chức tư vấn, quảng cáo nhận tiền cọc, giữ chỗ bán căn hộ cho hàng trăm khách hàng chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng.
98 nạn nhân đã đặt cọc mua căn hộ và đất nền tại một dự án "ma" do Dương Thị Phượng thực hiện
Theo điều tra ban đầu: Dự án chung cư Lê Minh tại khu tái định cư 38ha, phường Tân Thới Nhất, quận 12 chưa thực hiện các thủ tục công nhận chủ đầu tư, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng để thực hiện dự án nhà ở theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, Dương Thị Phượng sử dụng pháp nhân của công ty TNHH bất động sản TPGroup và công ty TNHH đầu tư bất động sản Skyland đăng quảng cáo trên mạng (trang wed của công ty www.skyland.net.vn) gian dối: “Dự án này do Bộ Công an làm chủ đầu tư và công ty Lê Minh được cấp phép xây dựng, công ty TPGroup được độc quyền phân phối”; cung cấp cho khách hàng về bản vẽ phối cảnh căn hộ (chưa có giá trị pháp lý), tư vấn khách hàng bằng hình thức ký phiếu đăng ký booking để nhận tiền cọc giữ chỗ từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng/căn hộ. Tổng cộng Phương đã chiếm đoạt của 98 khách hàng với số tiền như trên để sử dụng cho mục đích cá nhân và chi phí hoạt động tại công ty TPGroup và công ty Skyland.
Trước đó, qua thông tin trên mạng, tháng 6/2020, ông B.T.N. (ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) và nhiều khách hàng khác đến Công ty TPGroup, được nhân viên công ty tư vấn về một dự án nhà ở xã hội xây dựng tại phường Tân Thới Nhất, quận 12.
Tin tưởng, ông N. và các khách hàng đã đăng ký mua căn hộ thuộc dự án, đặt cọc giữ chỗ 20 triệu đồng/căn hộ. Tuy nhiên, ngày 2/12/2020, UBND phường Tân Thới Nhất đã có công văn thông báo rằng trên địa bàn phường không có dự án như Công ty TPGroup giới thiệu, đề nghị người dân cảnh giác để không bị lừa đảo.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các nạn nhân đã ký phiếu đăng ký booking nộp tiền vào công ty TNHH bất động sản TPGroup và công ty TNHH đầu tư bất động sản Skyland đến trình báo và nộp tài liệu.
Cũng với thủ đoạn lừa đảo tương tự trên, năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông tin đang điều tra vụ án Nguyễn Văn Thành (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ đo đạc xây dựng, tư vấn bất động sản Hoàng Thành) can tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Dù Nguyễn Văn Thành không phải là chủ sở hữu, chưa được cơ quan chức năng cấp phép, nhưng Nguyễn Văn Thành đã sử dụng pháp nhân Công ty Hoàng Thành để tự lập dự án, vẽ sơ đồ phân lô, sau đó tiến hành quảng cáo, rao bán đất nền thuộc dự án không có thật tại huyện Bình Chánh, TPHCM, do Nguyễn Văn Thành tự đặt tên là “Khu dân cư Vĩnh Lộc B”.
Từ đó, Thành đã ký kết hợp đồng đặt cọc với 16 khách hàng, nhận hơn 29 tỷ đồng và 8 khách hàng khác nhận gần 25 tỷ đồng tiền đặt cọc mua đất nền tại nhiều thửa đất khác nhau. Ngoài ra, Nguyễn Văn Thành còn ký hợp đồng nhận tiền cọc của nhiều người để bán cùng một nền đất, chiếm đoạt của 24 khách hàng số tiền 54,7 tỷ đồng…
Cơ quan công an khuyến cáo, bên cạnh việc điều tra xử lý của cơ quan chức năng thì bản thân người dân trước khi xuống tiền đặt cọc mua bán đất cũng cần tìm hiểu kỹ về tính pháp lý của sản phẩm và năng lực chủ đầu tư – đơn vị đứng ra giao dịch.
