Tối 26/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về các hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Theo xác định ban đầu, bà Ngô Thị Thảo (SN 1994, trú tại TP.HCM), Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold, cùng một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… và phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.
Ngày sau khi bà Thảo bị bắt tạm giam, tiệm vàng HanaGold đã phát đi cảnh báo về việc nhiều đối tượng mạo danh thương hiệu để tiếp cận người dùng, yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm hoặc tham gia các hoạt động đầu tư không chính thống.
HanaGold khẳng định không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu, mã OTP; không đề nghị chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không chính thức; không hướng dẫn cài đặt ứng dụng lạ hay truy cập các đường link không rõ nguồn gốc. Các chương trình đầu tư lợi nhuận cao nếu không được công bố trên kênh chính thức đều không thuộc HanaGold.
Đồng thời, doanh nghiệp cũng cho biết không liên hệ với khách hàng qua các tài khoản mạng xã hội chưa được xác minh, số điện thoại lạ hoặc các nhóm chat riêng để kêu gọi đầu tư; mọi thông tin chính thức chỉ được đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức và không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch phát sinh từ nguồn không chính thống.
Đây là lần thứ 3 doanh nghiệp phát đi cảnh báo này trong bối cảnh họ đang phải phối hợp làm việc với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất hiện nay là thời điểm có thể rút tiền vẫn chưa có câu trả lời.
Nhà đầu tư hoang mang vì chưa rút được tiền.
Cụ thể, trên fanpage chính thức nhiều người dùng bày tỏ sự hoang mang khi hoạt động rút tiền bị gián đoạn, liên tục đặt câu hỏi về thời điểm hệ thống mở lại. Đến nay, HanaGold chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể, chỉ cho biết đang nỗ lực bảo vệ quyền lợi và tài sản của khách hàng.
Theo doanh nghiệp, việc nhận được lệnh triệu tập đột xuất khiến đơn vị chưa kịp chuẩn bị phương án phù hợp, dẫn đến tâm lý lo lắng trong cộng đồng người dùng.
Trong thông báo ngày 23/3 (trước thời điểm bà Ngô Thị Thảo bị bắt), HanaGold cho biết hoạt động nạp/rút tiền đã bị tạm khóa theo yêu cầu từ cơ quan chức năng và doanh nghiệp đang phối hợp, tuân thủ các hướng dẫn liên quan cho đến khi được phép mở lại hệ thống.
Doanh nghiệp này liên tục khẳng định tài sản của khách hàng vẫn được đảm bảo an toàn, đồng thời cho biết hệ thống được thiết kế với cơ chế vận hành chặt chẽ nhằm bảo vệ quyền lợi người dùng và sẽ khôi phục hoạt động sau khi hoàn tất làm việc với cơ quan chức năng.
Bà Ngô Thị Thảo thành lập và điều hành HanaGold từ năm 2020, định hướng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc đá quý gắn với ứng dụng công nghệ. Doanh nghiệp hiện triển khai các sản phẩm như tích lũy vàng trực tuyến từ 100.000 đồng, công nghệ định danh vàng 24K tích hợp NFC và hệ thống máy bán vàng tự động (HanaGold ATM). Theo giới thiệu, hệ thống có hơn 350.000 người dùng, vận hành 5 showroom và hợp tác với ngân hàng trong hoạt động lưu ký tài sản.
Phan Trang
