Sau thời gian dài xác minh, thu thập tài liệu, Cục An ninh kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) và công an nhiều địa phương như Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk đồng loạt triển khai chuyên án. Trong hai ngày 20 và 21/3, các tổ công tác đã tiến hành khám xét, triệu tập hơn 140 đối tượng liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.
Bị can Vương Lê Vĩnh Nhân (Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý tài sản số).
