Tịch thu hơn 900 tỷ tiền mặt trong két sắt tại nhà riêng 1 CEO

Theo Yonhap News, tại Hàn Quốc, một tổ chức lừa đảo "dẫn dắt đầu tư" (investment leading scam) đã bị cảnh sát nước này bắt giữ vào tháng 6 năm 2024. Đã có hơn 15.000 người bị lừa, tổng số tiền liên quan lên tới gần 300 tỷ won (tương đương gần 5.800 tỷ VNĐ), thông qua phương pháp dụ dỗ rằng đầu tư vào tài sản ảo sẽ mang lại lợi nhuận cao.

Số tiền tịch thu được từ kẻ cầm đầu ở thời điểm đó là 47,8 tỷ won (tương đương hơn 900 tỷ VNĐ).

Cụ thể, Đơn vị Điều tra Tội phạm Kinh tế và Chống Tham nhũng thuộc Sở Cảnh sát Nam Gyeonggi (Hàn Quốc), cho biết đã bắt giữ 215 người liên quan đến một công ty tư vấn đầu tư phi chính thức vào ngày 13/6. Nhóm người này bị bắt với cáo buộc vi phạm Luật tăng nặng xử phạt tội phạm kinh tế đặc biệt (liên quan đến lừa đảo), trong đó 12 người, bao gồm người cầm đầu là ông A (khoảng 40 tuổi), đã bị bắt giam và chuyển hồ sơ truy tố.

Cảnh sát cũng áp dụng thêm cáo buộc tổ chức, tham gia và hoạt động trong tổ chức tội phạm đối với nhóm này.

Ông A và các đồng phạm bị cáo buộc từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023 đã thu hút đầu tư từ 15.304 người với số tiền lên đến 325,6 tỷ won, dưới danh nghĩa phát hành và bán 28 loại tài sản ảo.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết đây là vụ lừa đảo đầu tư tài sản ảo có quy mô lớn nhất tại thời điểm bấy giờ.

Theo kết quả điều tra, ông A là một YouTuber có 620.000 người đăng ký và điều hành một công ty tư vấn đầu tư phi chính thức. Sau này, các mã cổ phiếu do ông ta khuyến nghị vào năm 2020 bị ngừng giao dịch, nhiều người yêu cầu hoàn tiền nên công ty của ông A đã chuyển sang bán các tài sản ảo.

Ông A thành lập một công ty mẹ riêng, rồi đặt dưới đó 6 công ty tư vấn đầu tư phi chính thức và 10 công ty bán hàng, chia thành 15 tổ chức phụ trách các nhiệm vụ như quản lý tổng thể, điều phối trung gian, phát hành tài sản ảo, thao túng giá, cung cấp dữ liệu khách hàng (DB), bán coin và rửa tiền.

Họ đã thu thập hơn 9 triệu số điện thoại thông qua các video bài giảng và quảng cáo trên YouTube. Từ đó, nhóm này thực hiện các cuộc gọi hàng loạt với lời mời chào đầu tư như: "Lợi nhuận gấp 20 lần vốn gốc", "Cơ hội thay đổi vận mệnh", "Bán căn hộ và vay nợ để mua tài sản ảo".

Trong số 28 loại tài sản ảo được bán, có 6 loại do chính họ phát hành và niêm yết lên các sàn giao dịch nước ngoài thông qua môi giới. Sau khi tự mua để đẩy giá lên, họ đã bán lại cho nhà đầu tư.

22 loại tài sản ảo còn lại tuy không do họ phát hành nhưng đều là những tài sản ảo gần như không có thông tin tại Hàn Quốc, khối lượng giao dịch thấp và không có giá trị thực tế.

Nhóm này cũng tiếp cận lại những nhà đầu tư đã thua lỗ trong các thương vụ cổ phiếu hoặc tài sản ảo trước đó. Họ dụ dỗ đối tượng bằng cách nói rằng "sẽ bù lỗ bằng tài sản ảo có tiềm năng sinh lời cao" rồi tiếp tục bán tài sản ảo mới cho họ.

Trong quá trình này, ông A và đồng phạm đã sử dụng danh thiếp giả và điện thoại ảo, thậm chí còn giả danh nhân viên của Cơ quan Giám sát Tài chính tại Hàn Quốc. Qua điện thoại, họ nói rằng "cần chứng minh nhân thân để được bồi thường" của nạn nhân, rồi lừa lấy thông tin cá nhân để vay tín chấp.

Các nạn nhân chủ yếu là người trung niên và cao tuổi, có trường hợp đã đầu tư tới 1,2 tỷ won/người và chịu tổn thất. Thậm chí có người đã bán căn hộ mình đang sống để lấy tiền đầu tư.

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt đầu điều tra từ tháng 2 năm 2023 sau khi tiếp nhận báo cáo từ đồn cảnh sát cơ sở, tiến hành phân tích 1.444 tài khoản có liên quan đến việc bán tài sản ảo để truy vết dòng tiền.

Sau đó, họ đã bắt giữ ông A – người đã trốn sang nước ngoài – và thu giữ 22 đồng Bitcoin ông này đang nắm giữ.

Cảnh sát cũng đã xin lệnh tịch thu và phong tỏa tài sản trước khi khởi tố đối với số tiền 47,8 tỷ won mà nhóm này đã chiếm đoạt được thông qua truy vết tài khoản.

Một đại diện cảnh sát Hàn Quốc cho biết: “Các vụ lừa đảo đầu tư đang ngày càng mang tính tổ chức và tinh vi, gây thiệt hại cho nhiều người”. Người này đồng thời cảnh báo người dân xứ sở kim chi rằng: “Nếu có ai đó tiếp cận và cam kết lợi nhuận cao qua đầu tư từ xa, rất có thể đó là hành vi lừa đảo. Mong người dân hết sức cẩn trọng.”