Tháng 5/2022, cảnh sát thành phố Bách Sắc (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) phát hiện một băng nhóm lừa đảo hoạt động bí mật tại địa phương. Nhóm này tổ chức chặt chẽ, phân công rõ ràng và rất cảnh giác để tránh bị phát hiện.
Qua phân tích dòng tiền, cảnh sát Quảng Tây xác định đây là tổ chức lừa đảo đa cấp với các dấu hiệu rõ ràng: thu phí tham gia, tuyển người và phát triển tuyến dưới theo mô hình kim tự tháp. Mỗi tháng, họ phân phối hơn 3 triệu NDT (10 tỷ đồng) tiền hoa hồng cho hơn 300 thành viên tại các cuộc họp bí mật.
Tiền hoa hồng được chia cho các đối tượng tham gia đường dây đa cấp
Đầu tháng 8/2022, một cuộc họp phân phối hoa hồng diễn ra tại một nhà hàng ở quận Hữu Giang (thành phố Bách Sắc). Hơn 100 cảnh sát địa phương đã đột kích nhà hàng, bắt giữ 53 nghi phạm, tịch thu 10 triệu NDT, 7 xe hơi hạng sang, nhiều túi xách hàng hiệu và đóng băng nhiều nhiều khoản ngân hàng có 90 triệu NDT.
Theo kết quả điều tra, băng nhóm này xây dựng mô hình 5 cấp bao gồm nhân viên bán hàng, trưởng nhóm, giám đốc, quản lý và sếp cấp A. Cấp dưới sẽ thăng chức dựa theo số tiền đầu tư, mua sản phẩm tài chính và mời gọi người tham gia đường dây. Người tham gia sẽ bắt đầu từ việc mua đầu tư từ 3.800 – 69.800 NDT (13,8-253 triệu đồng), hứa hẹn lợi nhuận khủng như đầu tư 3.800 NDT có thể kiếm được 3,8 triệu NDT (13,8 tỷ đồng).
Nhóm này sẽ đăng tải thông tin quảng cáo tuyển người tham gia các lớp học tài chính kết hợp du lịch miễn phí để thuyết phục nộp phí đầu tư, lôi kéo người thân và bạn bè tham gia.
Những người được cho là thu được lợi nhuận cao, nhanh chóng trở nên giàu có sau khi đầu tư sẽ được giới thiệu như minh chứng thành công, hấp dẫn người sau đóng phí hội viên. Qua đó, hệ thống đa cấp nhanh chóng phát triển, lấy tiền đầu tư của người sau trả cho người trước trong khi các sản phẩm tài chính hoàn toàn là giả. Trong số 53 đối tượng bị bắt, 51 người đã đạt cấp sếp cấp A.
(Theo Toutiao)
