Người bị Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) điều tra là ông Pramod Kumar Jena, cựu sĩ quan thuộc Cơ quan Quản lý Giao thông Đường sắt Ấn Độ (IRTS). Ông nghỉ hưu cuối tháng 11/2022 sau hơn 33 năm công tác, từng giữ chức Principal Chief Commercial Manager của East Coast Railway, một trong những đơn vị đường sắt lớn tại miền đông Ấn Độ.
Ngày 3/1/2023, CBI khởi tố vụ án, nghi ngờ ông Jena sở hữu khối tài sản không tương xứng với thu nhập hợp pháp trong giai đoạn từ tháng 4/2005 đến tháng 3/2020. Theo cơ quan điều tra, ngoài tiền lương và thu nhập từ cho thuê nhà, không có nguồn thu hợp pháp đáng kể nào khác được ghi nhận.
Sau khi khởi tố, CBI tiến hành khám xét nhiều địa điểm tại Bhubaneswar, Jagatsinghpur (bang Odisha) và Kolkata, bao gồm nhà riêng của ông Jena cùng tài sản liên quan đến vợ, hai con gái và một số người thân.
Bước ngoặt của vụ án xuất hiện khi lực lượng điều tra phát hiện 8 chìa khóa két sắt ngân hàng trong quá trình khám xét. Trong đó, 3 chìa đứng tên vợ ông Jena, 5 chìa còn lại không xác định chủ sở hữu. Sau khi xác minh, CBI xác định được các ngân hàng liên quan và mở được 7 két sắt, một két còn lại tiếp tục được xử lý theo quy trình.
Khi các két sắt được mở, lực lượng chức năng thu giữ lượng tài sản lớn bất ngờ. Theo CBI, tổng cộng có 17 kg vàng, gồm vàng thỏi, vàng miếng, tiền vàng và trang sức, được định giá khoảng 95 triệu rupee (hơn 26 tỷ đồng). Ngoài ra, cơ quan điều tra thu giữ 15,7 triệu rupee tiền mặt (khoảng 4,3 tỷ đồng).
Nhiều tài sản tài chính khác cũng được phát hiện, gồm 33,3 triệu rupee tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi bưu điện (9,2 tỷ đồng), 15,1 triệu rupee trong các tài khoản ngân hàng (4,2 tỷ đồng) và 4,775 triệu rupee đầu tư vào quỹ tương hỗ (1,3 tỷ đồng). Cùng với đó là nhiều hồ sơ liên quan đến bất động sản tại nhiều địa phương.
Tổng giá trị tài sản đã được xác định theo công bố của CBI vượt 170 triệu rupee (47 tỷ đồng) chưa bao gồm giá trị các bất động sản chưa được định giá và xác định.
Theo hồ sơ điều tra, vào năm 2005, tổng tài sản của ông Jena và gia đình chỉ khoảng 453.000 rupee. Đến cuối tháng 3/2020, con số này tăng lên khoảng 43,3 triệu rupee.
CBI cho biết tổng thu nhập hợp pháp của gia đình trong giai đoạn này khoảng 32,5 triệu rupee, trong khi chi tiêu khoảng 8,86 triệu rupee. Sau khi đối chiếu, cơ quan điều tra xác định có khoảng 19,2 triệu rupee tài sản không thể giải trình, cao hơn 59% so với thu nhập hợp pháp đã xác minh.
Theo Indian Express
