Được biết, 2 bị cáo là vợ chồng và đồng thời điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng THT 79. Ngày 16/8/2022, họ đã thế chấp căn nhà tại số 89 Nguyễn Trác, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, để vay hơn 9,7 tỷ đồng từ Ngân hàng VietinBank – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, nhằm phục vụ hoạt động của công ty.
Chỉ 6 ngày sau, bà Thủy Tiên tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền căn nhà này cho ông Nguyễn Văn Tới (trú tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) để đảm bảo khoản nợ 2,99 tỷ đồng mà bà đã vay trước đó. Đến tháng 11/2022, vợ chồng bà Thủy Tiên phát sinh thêm khoản nợ 6,8 tỷ đồng với bà Nguyễn Thị Bích Chi (trú tại quận Hải Châu) và đã viết giấy bàn giao căn nhà cho cả ông Tới và bà Chi.
