Công an TPHCM đã kiểm tra 08 địa điểm và khởi tố, bắt tạm giam 36 đối tượng liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.
Thủ đoạn của các đối tượng là quy đổi tiền vay thành vàng, lập hợp đồng thuê tài sản và chia nhỏ tiền lãi thành các loại phí.
Nhóm do Lê Thành Long và Nguyễn Anh Tuấn điều hành đã cho 146 người vay hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,18 tỷ đồng.
Lãi suất cho vay thực tế tại các cơ sở này bị phát hiện dao động từ khoảng 292% đến hơn 500% mỗi năm.
Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và mở rộng xác minh các tổ chức có phương thức hoạt động tương tự.
Ngày 22/10, Công an TPHCM cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị đồng loạt kiểm tra 08 địa điểm nghi vấn trên địa bàn. Kết quả phát hiện nhiều nhóm thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, hộ kinh doanh đăng ký dịch vụ cho thuê đồ dùng, trang sức, trang phục nhưng thực chất tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức "cho thuê vàng".
Công an TPHCM nhận định, đây là thủ đoạn lợi dụng tư cách pháp nhân và hợp đồng dân sự để che giấu hoạt động phạm tội.
