Tài chính

Thuê người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng sử dụng vào mục đích bất chính

Ngày 31/7, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang phối hợp cùng Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) điều tra về một đường dây thuê người mở tài khoản ngân hàng với mục đích bất chính.

Trước đó, lực lượng phối hợp đã triệu tập N.A.D. (SN 1994, làm việc tại một công ty thuộc KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát ) cùng 10 đối tượng khác đến cơ quan Công an làm việc vì tình nghi có liên quan đến hành vi trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Thuê người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng sử dụng vào mục đích bất chính - Ảnh 1.

Các đối tượng bị triệu tập làm việc.

Qua đấu tranh, D. khai nhận từ năm 2020 đến nay, D. đã thuê nhiều người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng, sau đó bán tài khoản này cho người khác sử dụng để hưởng hoa hồng từ 200.000- 300.000 đồng/tài khoản. Những người được D. thuê mở tài khoản được nhận từ 800.000-1.000.000 đồng/tài khoản.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng xấu đã sử dụng các tài khoản này để giao dịch với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, có dấu hiệu hoạt động phạm tội nên tiếp tục điều tra làm rõ.


Các tin khác

Dòng tiền kinh doanh của Khang Điền âm hơn 2.000 tỷ

Mặc dù kết quả kinh doanh ghi nhận sự tăng trưởng nhưng dòng tiền kinh doanh của Khang Điền đã duy trì trạng thái âm từ cuối năm 2020. Trong quý II, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp âm hơn 2.000 tỷ đồng do tồn kho và các khoản phải trả tăng mạnh.
Bất động sản

Chi hàng trăm triệu chơi xe mô hình

Anh Kiên ở Hà Nội sở hữu bộ sưu tập xe mô hình với giá của mỗi chiếc từ 14 đến 70 triệu đồng. Vì quá đam mê xe mô hình, có thời gian, anh Kiên ở Hà Nội phải đi vay ngân hàng số tiền hơn 100 triệu về mua được 2 chiếc xe.
Phong cách sống