Các bị can trong vụ án bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”. Trong đó, Phó Đức Nam (SN 1994, ở TP.HCM) và đồng phạm bị xác định đã thực hiện 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng thông qua các sàn giao dịch forex, GKFX.
Liên quan, các bị can Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình, chủ tịch Công ty Ngân Lượng) và các thuộc cấp là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, ở Nghệ An), Nguyễn Thị Nam (SN 1987, ở Bắc Ninh) bị cáo buộc giúp đường dây lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam gột rửa tiền phạm pháp nên bị truy tố về tội “Rửa tiền”.
