Công an TP Đà Nẵng khởi tố các bị can Nguyễn Hùng Đạt, Chu Đức Ánh và Vũ Thị Thanh về tội Rửa tiền.
Nhóm đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia các trang web giả mạo làm nhiệm vụ nhận hoa hồng hoặc thanh toán nhầm đơn hàng COD để chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng sử dụng tiền lừa đảo để mua USDT trên các sàn Binance, OKX rồi chuyển vào ví điện tử do người Trung Quốc quản lý nhằm che giấu nguồn gốc.
Đặng Thị Hải đã thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm vỏ bọc để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú xã Hồng Sơn, TP. Hà Nội) về tội “Rửa tiền”.
Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (sinh năm 1975) và Vũ Thị Thanh (sinh năm 1978, cùng trú phường Sơn Tây, TP. Hà Nội) về cùng tội danh. Ba bị can này được xác định là đồng phạm với các đối tượng đã bị khởi tố hồi cuối tháng 7/2026.
Công an các tỉnh thành triệt phá nhiều đường dây tội phạm và khởi tố các đối tượng vi phạm pháp luật
Mới: C04 Bộ Công an đã khởi tố 28 bị can từ các trung tâm môi trường và viện khoa học do làm sai lệch kết quả quan trắc để thu lợi bất chính.
Nữ nhân viên ngân hàng bí mật chuyển sổ tiết kiệm của khách, chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng 21:06 02/11 Gửi video nhạy cảm cho người thân bạn gái cũ, Đỗ Hồng Sơn SN 2004 bị bắt tạm giam 20:34 02/11
Nhân viên ngân hàng bí mật chuyển sổ tiết kiệm của 5 khách 19:43 02/11
Khám xét khẩn cấp, thu giữ 2.157 tấn phân bón giả trong chuyên án lớn, bắt Nguyễn Hồng Lam 19:32 02/11
Dùng điện thoại khách, nữ nhân viên ngân hàng bí mật chuyển sổ tiết kiệm 31,7 tỷ đồng 18:34 02/11
