Khu du lịch Hava - một dự án của Công ty Phù Sa Đỏ ở Phong Nha - Kẻ Bàng
Ngày 30-8, ông Lê Thanh L. - Giám đốc Công ty TNHH MVT Salu ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - cho biết đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT công an tỉnh tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc mua bán cổ phần xảy ra tại Công ty CP Du lịch và Thương mại Phù Sa Đỏ (gọi tắt là Công ty Phù Sa Đỏ).
Theo ông L, tháng 5-2020, Công ty Salu đã mua 3,6 triệu cổ phần của Công ty Phù Sa Đỏ từ ông Đỗ Đình Thung (địa chỉ tại TP Hà Nội) với giá gần 21 tỉ đồng. Sau khi ký kết thỏa thuận mua bán bằng hợp đồng công chứng, Công ty Salu đã thanh toán cho ông Thung bằng hình thức chuyển khoản theo quy định.
Tuy vậy, sau đó, ông Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Phù Sa Đỏ, không ghi nhận bất cứ cổ phần nào cho Công ty Salu. Khi doanh nghiệp này khởi kiện Phù Sa Đỏ ra TAND tỉnh Quảng Bình thì phát hiện ông Đỗ Đình Thung không sở hữu cổ phần tại công ty.
Đáng chú ý, ông Đỗ Đình Thung đã cung cấp toàn bộ tài liệu chứng minh ông đã mua số cổ phần nói trên từ ông Nguyễn Quang Minh (anh trai ông Hải) vào ngày 30-6-2020. Hợp đồng mua bán giữa 2 bên cũng được ông Nguyễn Quang Hải - người đại diện pháp luật của Phù Sa Đỏ - ký xác nhận, có cả hợp đồng mua bán và giấy giao nhận tiền.
Theo tìm hiểu, tháng 3-2017, Phù Sa Đỏ lập hồ sơ nâng vốn điều lệ từ 30 tỉ đồng lên 120 tỉ đồng. Đại diện Công ty Salu cho rằng việc nâng số vốn điều lệ của Phù Sa Đỏ "diễn ra bất thường", vì không có cổ đông tham dự, biểu quyết; rằng việc lập hồ sơ nâng "khống" vốn điều lệ để tăng cổ phần có thể nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã chuyển đơn thư tố giác của Công ty Salu đến Phòng Cảnh sát Hình Sự để xác minh, giải quyết theo quy định.
Như Báo Người Lao Động thông tin, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Phù Sa Đỏ.
Cơ quan CSĐT xác định ông Nguyễn Quang Minh dù không sở hữu cổ phần tại Phù Sa Đỏ nhưng vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà Lê Thị Hồng 1,8 triệu cổ phần (tương ứng 18 tỉ đồng) và nhận số tiền 18 tỉ đồng của bà Hồng.
Đáng chú ý, ông Nguyễn Quang Hải là Chủ tịch HĐQT Phù Sa Đỏ dù biết rõ ông Nguyễn Quang Minh không sở hữu cổ phần tại công ty nhưng vẫn ký, đóng dấu xác nhận vào hợp đồng, giấy xác nhận góp vốn để ông này chuyển nhượng cổ phần "khống" cho bà Hồng.
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với hành vi nêu trên.
