Trên thị trường thế giới lẫn VN, số lượng nhà đầu tư (NĐT) bị mất tiền vào các dự án tiền số không đếm hết. Thế nhưng, đa số NĐT lên tiếng đòi những đơn vị phát hành tiền số phải chịu trách nhiệm thì lại được giải thích do dự án thất bại chứ không phải là cố tình lừa đảo. Một số chuyên gia tài chính thừa nhận, cùng kết quả là đồng tiền số (coin) không còn giao dịch, mất giá gần như 100% có thể đó là dự án lừa đảo ngay từ ban đầu hoặc cũng có trường hợp dự án có thực hiện nhưng không thành công... Vậy đâu là dấu hiệu để NĐT nhận biết được lừa đảo, "lùa gà" để tránh bị sập bẫy?
Theo chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh, những con số thống kê trên thế giới không chính thức đều cho thấy hơn 90% dự án tiền số thất bại. Đây là những dự án được xem "đàng hoàng", có triển khai theo quá trình công bố. Dự án thất bại là vẫn còn tồn tại trên chuỗi blockchain nhưng không ai quan tâm và token của dự án không có giao dịch. Đây có thể xem là dự án "xác ướp". Bên cạnh đó, các con số thống kê không chính thức cũng cho thấy chỉ riêng trong năm 2024 trên toàn cầu có mấy chục triệu dự án tiền số mang tính lừa đảo, lớn hơn rất nhiều dự án đàng hoàng. Để phân biệt được dự án lừa đảo hay đàng hoàng, NĐT trước hết phải xem Whitepaper (Sách Trắng), tương tự bản cáo bạch của doanh nghiệp niêm yết, phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán phải công bố công khai.
