Theo Bangkok Post, người phụ nữ này gây thiệt hại khoảng 300 triệu USD cho hơn 2.000 nạn nhân Việt Nam.
Cảnh sát Phòng Chống Tội phạm Thái Lan (CSD) đã bắt giữ Ngo Thi Theu, biệt danh "Madam Ngo", 30 tuổi, tại một khách sạn ở khu vực Klong Tan Nuea, quận Watthana hôm 23-5.
Thiếu tướng Wittaya Sriprasertparb, chỉ huy CSD, hôm 24-5 cho biết cô này bị truy nã theo Thông báo đỏ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và lệnh bắt giữ từ cảnh sát Hà Nội với cáo buộc che giấu tội phạm.
Ngo Thi Theu, tức "Madam Ngo", 30 tuổi, tại một khách sạn ở khu vực Klong Tan Nuea. Ảnh: Bangkok Post
Cơ quan chức năng Việt Nam cho biết Ngo Thi Theu là nhân vật chủ chốt trong một mạng lưới tội phạm lừa đảo người Việt Nam đầu tư gian lận vào các nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền điện tử.
"Madam Ngo" và đồng bọn hứa hẹn lợi nhuận hằng tháng từ 20-30% để lôi kéo nạn nhân, đồng thời thuê người nổi tiếng hoặc người có sức ảnh hưởng để thuyết phục mọi người đầu tư.
Nạn nhân được mời tham gia các hội thảo tuyên bố đầu tư không rủi ro và mang lại lợi nhuận nhanh chóng. Những người tìm kiếm được thêm nhà đầu tư sẽ nhận hoa hồng, tương tự mô hình đa cấp, theo chỉ huy CSD.
Ban đầu, nạn nhân được phép rút lợi nhuận nhỏ để tạo niềm tin. Tuy nhiên, sau khi đầu tư số tiền lớn, họ không thể liên lạc với thủ phạm. Hơn 2.600 người đã trở thành nạn nhân của mạng lưới lừa đảo này, với tổng thiệt hại ít nhất 300 triệu USD.
Điều tra cho thấy hoạt động này do một người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu, với sự tham gia của 35 đồng phạm người Việt Nam. Mạng lưới có 44 văn phòng trên khắp Việt Nam, bao gồm Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hội An và các thành phố lớn khác, đồng thời mở rộng hoạt động sang Phnom Penh - Campuchia, với hơn 1.000 nhân viên.
Hai vệ sĩ của Ngo Thi Theu bị bắt. Ảnh: Bangkok Post
Cảnh sát Việt Nam sau đó phát hiện Ngo Thi Theu đã trốn sang Thái Lan nên phối hợp với cơ quan chức năng Thái Lan để bắt giữ cô này. Hai vệ sĩ của nghi phạm cũng bị tạm giữ.
Cảnh sát CSD và cơ quan nhập cư đã lần theo dấu vết đến một khách sạn ở Bangkok, nơi Ngo Thi Theu bị bắt cùng hai người Việt Nam khác – Ta Dinh Phuoc, 38 tuổi, và Trong Khuyen Trong, 41 tuổi – là vệ sĩ của cô. Cả 3 bị cáo buộc quá hạn thị thực và được đưa đến đồn cảnh sát Klong Tan.
Trong quá trình thẩm vấn, Ngo Thi Theu thừa nhận đã quảng cáo các khoản đầu tư lừa đảo. Phần lớn số tiền lừa được từ nạn nhân được chuyển cho kẻ cầm đầu, trong khi phần của Ngo Thi Theu được rửa tiền qua các khoản đầu tư bất động sản ở Việt Nam.
Khi lẩn trốn tại Thái Lan, cô ta nhận tiền qua các tài khoản trung gian ở Việt Nam, được chuyển cho người Việt tại Thái Lan và rút thành tiền mặt – khoảng 1 triệu baht mỗi giao dịch – để tránh bị phát hiện.
Hiện Ngo Thi Theu bị tạm giữ để chờ dẫn độ về Việt Nam.
