Trước khi thành lập Công ty TNHH Epco (tháng 8/1992), ông Liên Khui Thìn với danh nghĩa là giám đốc Công ty liên doanh sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu Quận 3 (tiền thân của công ty Epco) đã đầu tư một số dự án bất động sản tại huyện Thủ Đức cũ, trong đó có lô đất dự án quy mô 3 ha tại phường Thảo Điền vào năm 1991.
Theo điều tra của Tiền Phong, tháng 3/1991, UBND TPHCM đã có văn bản số 1106/UB-XD chấp thuận dự án xây dựng khu nhà ở cao cấp tại lô đất 10 ha tại xã An Phú (huyện Thủ Đức cũ).
Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND huyện Thủ Đức đã ký hợp đồng chuyển nhượng 10 ha đất tại xã An Phú (nay thuộc phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) cho 3 công ty là Công ty FIDECO, Công ty vật liệu và xây dựng nhà (Sở Nhà đất TPHCM), và Công ty liên doanh sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu Quận 3.
Từ tháng 9/1991, 10 ha đất dự án nói trên chỉ còn thuộc sở hữu của 2 doanh nghiệp là công ty FIDECO (70%) và Công ty Liên doanh sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu Quận 3 - sau này là công ty Epco (30%) do công ty Vật liệu và xây dựng nhà rút lui, chuyển nhượng phần hùn cho Công ty FIDECO.
Hai đối tác tiến hành san lấp toàn bộ khu đất theo ranh giới Sở Địa chính TPHCM đã đo đạc và lập bản đồ, sau đó thỏa thuận phân chia mặt bằng theo tỷ lệ: Công ty FIDECO sử dụng 72.537 m2, Công ty Epco: 31.087 m2.
7Khu đất vàng 3 ha ở phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) nằm ở vị trí đắc địa giáp sông Sài Gòn
Vụ án Epco – Minh Phụng nổ ra. Tại hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, ông Liên Khui Thìn đã khai trình toàn bộ các khoản đầu tư trên lô đất này. Bản án hình sự phúc thẩm số 05/HSPT ngày 12/1/2000 đã tuyên giao công ty Epco thu hồi khoản tiền đầu tư của ông Liên Khui Thìn trên các lô đất chưa đưa vào thế chấp để trả cho Ngân hàng ICBV-HCMC.Tại thời điểm ấy, chi phí đầu tư thực tế trên lô đất của công ty Epco là 11,1 tỷ đồng, trong đó chi phí theo hợp đồng chuyển nhượng là 900 triệu đồng, chi phí san lấp 2,1 tỷ đồng và chi hỗ trợ di dời là 9 tỷ đồng để khuyến khích người dân sớm bàn giao đất.
Trớ trêu là, sau khi vụ án khép lại, công ty Epco không còn đại diện pháp luật vì cả Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Phúc và giám đốc công ty Epco Liên Khui Thìn đều bị bắt và chấp hành án tù, không uỷ quyền quản lý điều hành Công ty Epco cho cá nhân khác. Lợi dụng tình hình đó, ông N.L.R từ một người làm thuê cho Công ty Epco đã tự đứng ra thực hiện việc "thu hồi khoản tiền đầu tư của ông Thìn để thi hành án".
Thông báo của Bộ Công an yêu cầu ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng các lô đất thi hành án, trong đó có khu đất 3 ha ở phường Thảo Điền
Ông N.L.R không phải đại diện pháp luật của công ty Epco, không phải đại diện ủy quyền của các cổ đông trong công ty cũng như không được ông Liên Khui Thìn ủy quyền nhưng vẫn thực hiện các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhiều khu đất, tài sản thi hành án, trong đó có lô đất vàng 3 ha.
Cụ thể, ngày 6/5/2003, ông N.L.R đã ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất trên cho công ty TNHH VT với giá thoả thuận là 21 tỷ đồng. Bất ngờ là, hơn một năm sau, lô đất vàng này không sang nhượng cho công ty VT mà được ông N.L.R bán cho một cá nhân là ông V.Đ.Đ với giá tính theo…đơn giá bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp của nhà nước để thu về số tiền chỉ hơn 4,1 tỷ đồng, thấp hơn 5 lần so với giá chuyển nhượng đã thoả thuận với công ty VT.
Điều đáng nói, tại thời điểm lô đất 3 ha được chuyển nhượng cho ông V.Đ.Đ (theo hợp đồng ký kết vào ngày 16/11/2004 ), khu đất của công ty FIDECO ở vị trí liền kề được giao dịch, chuyển nhượng với giá từ 10-15 triệu đồng/m2.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu của công ty Epco không còn giá trị nhưng vẫn được sử dụng trên các hợp đồng chuyển nhượng
Ông V.Đ.Đ là ai mà được ưu ái như vậy? Theo điều tra của Tiền Phong, ông V.Đ.Đ chính là giám đốc công ty TNHH VT. Và, công ty TNHH VT đặt trụ sở tại toà nhà văn phòng khách sạn của công ty Epco trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3) từ năm 2000.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu của công ty Epco không còn giá trị từ sau ngày 30/6/1997. Tuy nhiên, ông N.L.R vẫn xưng danh…giám đốc và đóng dấu công ty Epco trên các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Ngoài ra, 3 ha nói trên là đất dự án, theo quy định thì chỉ được phép chuyển nhượng cho các tổ chức có pháp nhân. Tuy nhiên, UBND Quận 2 vẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông V.Đ.Đ vào năm 2006.
Theo Thường trực Ban Chỉ đạo thi hành án phần tài sản vụ án Epco-Minh Phụng, việc chuyển nhượng quyền sử dụng 2 lô đất 5.000 m2 và 3 ha tại phường Thảo Điền có dấu hiệu "vi phạm các quy định về sử dụng đất đai"; nội dung hình thức hợp đồng trái pháp luật, giá chuyển nhượng thấp hơn giá thị trường nhiều lần, có nhiều dấu hiện bất minh, gây thiệt hại cho nhà nước...
