Cơ quan công an rà soát và xử lý nhiều giao dịch chuyển khoản đáng ngờ liên quan đến tài khoản ngân hàng

Các báo đưa tin thế nào

1. Kenh14 12:16 21/10

   Chị Thân Thị Mai SN 1993 chuyển khoản thành công 100 triệu đồng đến tài khoản Vietcombank "THAN THI MAI": Công an rà soát giao dịch

   Công an phường Tiền Phong tại thành phố Bắc Ninh đã nhanh chóng xác minh và hỗ trợ chị Thân Thị Mai nhận lại hoàn toàn số tiền 100 triệu đồng chuyển nhầm.

2. Kenh14 09:59 21/10

   Nguyễn Tư Thoan ở Sơn La chuyển khoản 23,05 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Diệu Nha ở Tây Ninh: Công an rà soát giao dịch

   Công an xã Hưng Thuận ở Tây Ninh đã hỗ trợ xác minh và giúp người dân nhận lại toàn bộ số tiền hơn 23 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

3. Kenh14 17:06 20/10

   Chuyển nhầm 900 triệu đồng vào tài khoản Vietcombank của người đàn ông ở Ninh Bình, anh Nguyễn Lộc Tài SN 1985 phải trình báo công an

   Anh Nguyễn Lộc Tài ở Lâm Đồng đã nhận lại toàn bộ số tiền 900 triệu đồng chuyển nhầm nhờ sự hỗ trợ của công an hai tỉnh Lâm Đồng và Ninh Bình.

4. Soha 16:06 19/10

   Giàng Thị Xa sinh năm 2005 chuyển khoản 8 triệu đồng vào tài khoản anh Trần Xuân Hùng: Công an xác minh giao dịch

   Công an phường Tiền Phong, thành phố Bắc Ninh đã hỗ trợ chị Giàng Thị Xa nhận lại 8 triệu đồng do chuyển khoản nhầm vào tài khoản của một người khác.

5. Kenh14 12:45 19/10

   Ông Hoàng Đăng Thúy chuyển khoản 220.000.000 đồng cho anh Phạm Văn Định SN 1982: Công an rà soát giao dịch

   Anh Phạm Văn Định ở Thanh Hóa đã chủ động báo công an để hoàn trả toàn bộ số tiền 220 triệu đồng do một người dân ở Bắc Ninh chuyển nhầm vào tài khoản.

6. Soha 12:20 19/10

   Hoàng Đăng Thúy SN 1969 chuyển khoản 220.000.000 đồng vào tài khoản của Phạm Văn Định SN 1982: Công an rà soát giao dịch

   Phát hiện tài khoản nhận nhầm số tiền lớn 220 triệu đồng, một người dân ở Thanh Hóa đã chủ động báo công an để xác minh và hoàn trả toàn bộ cho người chuyển ở Bắc Ninh.

7. Kenh14 08:22 19/10

   Chị Nguyễn Thị Huệ chuyển khoản 450 triệu đồng đến tài khoản của anh Lý Văn Dũng SN 1987: Công an rà soát giao dịch

   Công an xã Văn Hán, Thái Nguyên đã hỗ trợ trao trả 450 triệu đồng cho người chuyển nhầm sau khi nhận được tin báo từ người dân.

8. Soha 20:50 17/10

   Công an rà soát, xác minh giao dịch gần 1,4 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng MSB của Lê Thị Lan SN 1999 ở Thanh Hóa

   Chị Lê Thị Lan (SN 1999, Thanh Hóa) đã chủ động trình báo công an để hoàn trả gần 1,4 tỷ đồng do anh Nguyễn Đình Hòa chuyển nhầm vào tài khoản.

9. Soha 15:08 16/10

   Giao dịch 1,4 tỷ đồng bất ngờ chuyển vào tài khoản Lê Thị Lan lúc 23 giờ

   Một người dân tại Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với công an để trao trả gần 1,4 tỷ đồng do tài khoản khác chuyển nhầm vào đêm muộn.

10. Kenh14 13:53 16/10

    Anh Nguyễn Đình Hòa chuyển khoản gần 1,371 tỷ đồng đến tài khoản MSB của Lê Thị Lan SN 1999: Công an rà soát giao dịch

    Công an tỉnh Thanh Hóa đang hỗ trợ rà soát giao dịch sau khi anh Nguyễn Đình Hòa chuyển nhầm số tiền lớn vào tài khoản của chị Lê Thị Lan mở tại ngân hàng MSB.

11. CafeBiz 20:14 15/10

    Công an điều tra 229 tài khoản ngân hàng liên quan đến số tiền giao dịch trên 6.000 tỷ đồng

    Công an tỉnh An Giang triệt phá đường dây giả mạo khách sạn 5 sao tại Phú Quốc để lừa đảo, rà soát 229 tài khoản ngân hàng với số tiền giao dịch trên 6.000 tỷ đồng.

12. Kenh14 15:14 15/10

    Tài khoản Vietcombank 99872132xx của anh Vi Văn Vượng bất ngờ nhận chuyển khoản 107,5 triệu đồng từ tài khoản Vietinbank: Công an ra soát giao dịch

    Anh Vi Văn Vượng tại Lạng Sơn đã chủ động giao nộp và hoàn trả số tiền chuyển nhầm 107,5 triệu đồng cho chủ sở hữu là anh Lê Văn Điều với sự hỗ trợ của Công an xã Cai Kinh.

13. Kenh14 14:40 15/10

    Anh Trần Việt Thắng chuyển khoản 8,6 triệu đồng vào tài khoản VietinBank 13461xxx ở Đắk Lắk: Công an rà soát giao dịch

    Công an phường Vân Phú ở Phú Thọ phối hợp xác minh và vận động người nhận trả lại đầy đủ số tiền 8,6 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

14. Soha 07:33 15/10

    Đặng Nguyễn Tuấn SN 2001 chuyển khoản 30.000.000 đồng vào tài khoản Vietcombank của Nguyễn Hữu Chung SN 1998: Công an rà soát giao dịch

    Anh Nguyen Huu Chung o Hung Yen da chu dong trinh bao cong an sau khi nhan duoc 30 trieu dong chuyen khoan nham de ho tro hoan tra cho nguoi chuyen.

15. CafeF 06:59 15/10

    Công an điều tra 41 lần chuyển khoản 2,58 tỷ đồng: Bắt giam Phạm Xuân Thưởng SN 1986

    Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam Phạm Xuân Thưởng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc vay mượn và đầu tư sim số đẹp.

16. CafeBiz 19:38 14/10

    Công an điều tra 5,3 tỷ đồng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau trong thời gian ngắn

    Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố hai bị can về tội rửa tiền sau khi lập doanh nghiệp ma và dùng tài khoản cá nhân để luân chuyển hơn 5,3 tỷ đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn thuê tài khoản ngân hàng.

17. Kenh14 16:17 14/10

    Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản hộ kinh doanh phát sinh những giao dịch nhận tiền sau

    Công an TP Hà Nội cảnh báo sẽ điều tra và xử lý các hộ kinh doanh phát sinh giao dịch nhận tiền qua máy POS bất thường, không gắn với hoạt động mua bán thực tế.

18. Kenh14 10:41 14/10

    Từ nay, BIDV có thể từ chối các giao dịch chuyển tiền đến tài khoản có tên như sau

    BIDV thông báo khách hàng có thể gặp lỗi khi chuyển tiền thông thường đến tài khoản dùng biệt danh hoặc số điện thoại theo quy định mới từ Ngân hàng Nhà nước.

19. Soha 17:42 13/10

    Công an cảnh báo các giao dịch chuyển khoản chỉ từ 200 đến 230 đồng vào tài khoản hộ kinh doanh

    Công an tỉnh Ninh Bình đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi khi kẻ gian cố tình chuyển khoản số tiền cực nhỏ trùng với phần lẻ hóa đơn để qua mặt hộ kinh doanh qua loa thông báo.

20. CafeF 10:59 13/10

    Công an sẽ tiến hành điều tra nếu phát hiện các giao dịch chuyển tiền như sau

    Công an thành phố Cần Thơ cảnh báo thủ đoạn mua bán người núp bóng dịch vụ môi giới kết hôn với người nước ngoài. Các đối tượng thường lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn và hứa hẹn khoản tiền hỗ trợ lớn để lừa gạt nạn nhân.

21. CafeF 16:27 12/10

    Công an phát cảnh báo về các trường hợp giao dịch chuyển khoản dưới đây

    Công an các tỉnh phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới như phát lại âm thanh loa báo chuyển khoản hoặc cố tình chuyển số tiền rất nhỏ.

22. CafeF 14:59 12/10

    Công an điều tra 677 giao dịch chuyển khoản: Khởi tố người mua hoa quả Phùng Thị Lẫy

    Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với Phùng Thị Lẫy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi phát hiện thủ đoạn chuyển tiền sai số tài khoản để chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

23. Kenh14 12:16 12/10

    Tăng Phương Toàn SN 1984 chuyển khoản 50 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Kim Ngân ở Đồng Tháp: Công an rà soát giao dịch

    Công an tỉnh Quảng Ngãi và Đồng Tháp phối hợp hỗ trợ người dân nhận lại 50 triệu đồng do chuyển khoản nhầm tài khoản chỉ trong chưa đầy 60 phút.

24. CafeF 21:18 11/10

    Lật tẩy sự thật phía sau 677 lần chuyển khoản của Phùng Thị Lẫy

    Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can Phùng Thị Lẫy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi phát hiện đối tượng thực hiện 677 lần chuyển khoản giả để chiếm đoạt hơn 1,23 tỷ đồng.

25. Soha 00:28 11/10

    Từ 15/11, chuyển tiền trên 10 triệu đồng, 50 triệu đồng trong có thêm quy định mới liên quan đến AI

    Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư mới quy định các giao dịch thanh toán trên 10 triệu đồng thực hiện qua hệ thống AI phải tuân thủ quản lý rủi ro cao.

26. Kenh14 21:08 10/10

    Người đàn ông ở Tuyên Quang chuyển khoản 31.000.000 đồng vào tài khoản VietinBank của Nguyễn Thị Hường SN 1968: Công an rà soát giao dịch

    Công an xã Ái Quốc (Hưng Yên) đã hỗ trợ người dân trả lại số tiền 31 triệu đồng do tài khoản ở Tuyên Quang chuyển nhầm để phòng ngừa rủi ro lừa đảo.

27. Soha 16:00 10/10

    Công an phối hợp ngân hàng VietinBank rà soát giao dịch 15.000.000 đồng của Nguyễn Văn Tráng SN 1972

    Công an xã Thần Lĩnh và VietinBank đã hỗ trợ một người dân tại Nghệ An nhận lại 15 triệu đồng chuyển nhầm tài khoản chỉ sau 4 giờ xác minh.

28. Soha 05:20 10/10

    Nguyễn Thị Lệ Na SN 1986 chuyển khoản 270.000.000 đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Huyền SN 1995: Công an rà soát giao dịch

    Công an xã Đông Trạch tại Quảng Trị đã kịp thời hỗ trợ người dân xác minh và nhận lại toàn bộ số tiền 270 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

29. Kenh14 20:14 09/10

    Phùng Thị Lẫy SN 1974 chuyển khoản thành công 677 lần, người nhận kiểm tra tài khoản liền tố giác: Công an ra quyết định khởi tố

    Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can Phùng Thị Lẫy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng thông qua thủ đoạn chuyển khoản sai số tài khoản.

30. 24h 14:22 09/10

    Vụ bịa đặt “Đại sứ du lịch Quảng Trị lây bệnh”: Xử phạt 10 triệu đồng

    Công an xã Lao Bảo xử phạt 10 triệu đồng đối với cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật xúc phạm Đại sứ du lịch Quảng Trị Lại Thị Yến Nhi.

31. Thanh Niên 14:03 09/10

    Vụ "đại sứ du lịch lây bệnh cho 22 người": Phạt người đăng tin 10 triệu đồng

    Công an xã Lao Bảo (Quảng Trị) xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về Đại sứ du lịch tỉnh.

32. Kenh14 11:50 09/10

    Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 1,1 tỷ đồng của ông Đoàn Mạnh SN 1981

    Công an phường Hòa Thắng đã xác minh và hỗ trợ người dân nhận lại toàn bộ số tiền 1,1 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm vào tài khoản cá nhân khác.

33. Thanh Niên 11:28 09/10

    Chủ tiệm hoa quả bị lừa chuyển khoản 677 lần, trong suốt 3 năm

    Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can Phạm Thị Lẫy vì hành vi dùng thủ đoạn gian dối chuyển khoản sai số tài khoản để chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

34. CafeF 10:59 09/10

    Công an sẽ điều tra nếu phát hiện giao dịch chuyển khoản như sau

    Cơ quan chức năng khuyến cáo hộ kinh doanh cần lưu giữ chứng cứ và trình báo công an khi phát hiện các thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua giao dịch chuyển khoản ngân hàng.

35. Thanh Niên 14:48 08/10

    AI tự động thanh toán trên 10 triệu đồng/giao dịch được xếp vào nhóm rủi ro cao

    Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 53/2026 quy định quản lý rủi ro đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo trong ngành ngân hàng, có hiệu lực từ tháng 11/2026.

36. Kenh14 11:18 08/10

    Công an xác minh giao dịch 400.000.000 đồng qua tài khoản MBBank với nội dung sau

    Công an xã Long Cốc tại Phú Thọ đã phối hợp với MBBank chi nhánh Việt Trì xác minh và hỗ trợ hoàn trả 400 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm.

37. CafeF 21:40 07/10

    Chị Trần Minh Thuỷ chuyển khoản 499.999.999 triệu đồng vào tài khoản của Phạm Thị Ánh SN 1997: Công an xác minh, rà soát giao dịch

    Công an xã Minh Thái tại Ninh Bình đã xác minh và hỗ trợ hoàn trả gần 500 triệu đồng cho chị Trần Minh Thuỷ sau khi chuyển nhầm.

38. Soha 16:08 07/10

    Từ 15/11: Có quy định mới liên quan đến các giao dịch chuyển khoản từ 10 triệu đồng được xử lý tự động bằng AI

    Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 53 quy định chi tiết về an toàn, quản lý rủi ro và các hạn mức khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động ngân hàng.