Công an tỉnh Khánh Hòa xử phạt phụ nữ cho cháu ruột mượn tài khoản ngân hàng dài hạn
Một phụ nữ tại Khánh Hòa bị phạt 125 triệu đồng do cho người thân mượn tài khoản ngân hàng. Sự việc cảnh báo rủi ro pháp lý nghiêm trọng khi cho thuê hoặc mượn tài khoản cá nhân.
Tổng hợp từ 2 nguồn
Bà Đ.T.L. bị Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa xử phạt 125 triệu đồng.
Việc xử phạt căn cứ theo điểm a khoản 5 Điều 30 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP.
Tài khoản này được bà L. mở tại VPBank chi nhánh Nha Trang từ năm 2022.
Cơ quan chức năng cảnh báo tài khoản cho mượn dễ bị lợi dụng cho các hành vi lừa đảo, đánh bạc và rửa tiền.
Các báo đưa tin thế nào
-
CafeBiz
Cho cháu ruột mượn tài khoản ngân hàng VP Bank, bà bị xử phạt 125 triệu đồng
Bà Đ.L. bị Công an tỉnh Khánh Hòa xử phạt 125 triệu đồng vì cho cháu ruột mượn tài khoản ngân hàng mở tại VPBank chi nhánh Nha Trang trong thời gian dài.
-
Kenh14
Công an kiểm tra tài khoản ngân hàng, phát hiện những giao dịch sau: Người phụ nữ bị xử phạt 125 triệu đồng
Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa vừa xử phạt một phụ nữ 125 triệu đồng do cho cháu ruột mượn tài khoản ngân hàng dài hạn. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho mượn hoặc thuê tài khoản để tránh rủi ro pháp lý.
