Phó Đức Nam chịu trách nhiệm trong 920 vụ với số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng và dùng nhiều thủ đoạn rửa tiền.
Lê Khắc Ngọ quản lý 20 văn phòng, gây ra 287 vụ lừa đảo chiếm đoạt 344 tỷ đồng và từng bỏ trốn sang Campuchia.
Vợ của Lê Khắc Ngọ là Ngô Thị Thêu đứng sau chỉ đạo nhân sự và bị bắt giữ, dẫn độ từ Thái Lan về nước.
Cha mẹ và nhiều người họ hàng của các bị cáo bị truy tố về các tội rửa tiền, chứa chấp tài sản hoặc giúp sức.
Ông Phó Đức Thắng bị lừa thêm 2,57 tỷ đồng khi tìm cách chạy giấy tờ giám định tâm thần cho con trai là Phó Đức Nam.
TAND TP Hà Nội đã lên kế hoạch phân chia 3 điểm cầu để xét xử “siêu lừa” Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cùng 186 đồng phạm.
Trong vụ án, Nam và Ngọ giữ vai trò chính, là chủ mưu hoặc cầm đầu dẫn dắt đường dây chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người đầu tư vào sàn forex.
