Trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Egroup, Egame, Nhất Trần và một số đơn vị liên quan, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup (tức Shark Thuỷ), bị đề nghị truy tố về 2 tội danh, một trong số đó là Đưa hối lộ.
Theo kết luận điều tra, năm 2016, Công ty Egroup không có nhiều hoạt động kinh doanh. Shark Thủy nhận thấy cần phải "làm đẹp" báo cáo tài chính, tạo hình ảnh là công ty có doanh thu lớn để thu hút các nhà đầu tư, nên đã cùng với Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Công ty Egroup, liên hệ, gặp mặt Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần (là đơn vị kinh doanh thẻ điện thoại di động có doanh thu rất lớn tại TP.HCM).
