TAND Hà Nội xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và trốn thuế liên quan đến ông Phó Đức Nam.
Shark Bình đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai nhân viên Ngân Lượng là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm.
Bị cáo Trần Thị Thanh Tâm đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và vừa trải qua ca phẫu thuật ung thư tuyến giáp.
Shark Bình khai đã chỉ đạo ngừng dịch vụ thanh toán với các ví điện tử của Phó Đức Nam vào đầu năm 2022 do rủi ro pháp lý.
Bị cáo khẳng định mức phí giao dịch áp dụng là công khai, đồng thời đã chỉ đạo công ty nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi.
Ngày 31/10, TAND Hà Nội tiếp tục thẩm vấn 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế.
Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng) nói về hai nữ nhân viên cấp dưới là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm, cùng bị truy tố về tội rửa tiền.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội chuẩn bị và tiến hành xét xử các đại án kinh tế lớn
Mới: Tập đoàn Mường Thanh hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 6.350 tỷ đồng ngay trước thềm phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản.
Luật sư xin cho bố mẹ Mr Pips hưởng án treo, nhận lại loạt tài sản 34 lượng vàng SJC, 40,8 tỷ đồng và ô tô Lexus 22:05 06/11
Luật sư xin cho bố mẹ Mr Pips án treo, trả lại vàng, ô tô, bất động sản 20:47 06/11 Shark Thủy sắp bị xét xử trong phiên tòa kéo dài 14 ngày 20:46 06/11 Shark Thủy và 28 bị cáo sắp hầu toà trong vụ lừa đảo hơn 8.400 tỷ đồng 20:11 06/11
Sắp xét xử Shark Thủy trong vụ án lừa đảo gần 8.460 tỷ đồng 19:53 06/11
