Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) khai nhận quản lý khoảng 40 công ty và không trực tiếp theo sát mọi hoạt động của Ngân Lượng.
Shark Bình khẳng định trước khi vụ án bị phát hiện, bản thân không quen biết, chưa từng gặp gỡ và không biết Phó Đức Nam là ai.
Bị cáo thừa nhận một phần nguyên nhân do hướng đến lợi nhuận công ty và đánh giá nhận định của HĐXX là đúng.
Theo cơ quan điều tra, Phó Đức Nam sử dụng tài khoản ví tại Ngân Lượng để tiếp nhận tiền từ các sàn ngoại hối trái phép.
Cơ quan điều tra cáo buộc Ngân Lượng đã sử dụng dữ liệu nạp rút từ ví khác để trả lời công văn xác minh của công an.
Ngày 29/10, phiên xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) và 187 đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ năm.
Tại phiên tòa, HĐXX tiến hành xét hỏi Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, về hành vi bị cáo buộc rửa tiền liên quan đến đường dây của Phó Đức Nam.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo liên quan đến Mr Pips
Mới: TAND TP. Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm đại án forex với 188 bị cáo, trong đó Phó Đức Nam bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng và Nguyễn Hòa Bình bị truy tố tội rửa tiền.
Cựu phó chủ tịch Thanh Hóa nhận tiền doanh nghiệp: "Mình tốt thì người ta tốt lại" 21:56 12/11
Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị đề nghị 36-42 tháng tù 20:27 12/11
Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa: Nhận 180 triệu đồng của chủ doanh nghiệp là "theo phong tục giữa hai nhà’ 19:35 12/11
Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị đề nghị 36-42 tháng tù 19:21 12/11 Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang hầu toà liên quan vụ cát tặc" 16:22 12/11
