Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét hỏi Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về hành vi rửa tiền hơn 319 tỷ đồng.
Shark Bình giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng và hợp tác với sàn forex của Mr Pips.
Công ty Ngân Lượng thu mức phí chiết khấu cao từ các giao dịch nạp rút tiền của hệ thống Mr Pips.
Shark Bình thừa nhận do ham lợi nhuận của công ty mà chưa sâu sát và chưa kiểm tra kỹ lưỡng.
Bị cáo thừa nhận đã chỉ đạo cấp dưới tạo lập dữ liệu giả và phối hợp đối phó cơ quan điều tra.
Sáng nay (30/10), HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét hỏi bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) để làm rõ hành vi rửa tiền hơn 319 tỷ đồng cho “cỗ máy” lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) điều hành.
Trong vụ án, Shark Bình là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng. Khi được Nam liên hệ “hợp tác”, Shark Bình ban đầu từ chối do % thấp nhưng sau này đồng ý thực hiện vì hoa hồng cao hơn.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo và rửa tiền
Mới: Hội đồng xét xử chính thức khai mạc phiên tòa sơ thẩm kéo dài 15 ngày với sự tham gia của hơn 200 luật sư.
Mr Pips: "Bị cáo đâu bị điên mà nói với công an về hoạt động của mình" 02:32 31/10
Mr Pips khai "tùy hứng" mua ô tô 4 tỷ đồng cho anh trai người yêu 17:57 30/10
Xin giám định tâm thần cho Mr Pips: Chủ tọa đặt câu hỏi khiến mẹ siêu lừa lúng túng, bị hại đồng loạt vỗ tay 15:57 30/10 Chủ tọa đặt câu hỏi khiến mẹ siêu lừa Mr Pips lúng túng, bị hại đồng loạt vỗ tay 15:54 30/10 Mr Pips thừa nhận biết 99% khách hàng sẽ thua lỗ nhưng vẫn bất chấp thực hiện vì lòng tham 15:37 30/10
