Bất động sản

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

Cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã lợi dụng hệ thống ví điện tử của Công ty Cổ phần Ngân Lượng do ông Nguyễn Hòa Bình điều hành để rửa hơn 213 tỷ đồng từ các sàn Forex trái phép, đồng thời bị cáo buộc che giấu, cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan công an nhằm tiếp tục thu lợi.

Trong kết luận điều tra vụ án liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã làm rõ hành vi rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.

Trong đó, Phó Đức Nam (32 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản","Rửa tiền"; Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, trú phường Từ Liêm, Hà Nội) cùng vợ là Ngô Thị Thêu (31 tuổi, ở Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Nguồn: https://cafef.vn/shark-binh-bi-cao-buoc-rua-tien-cho-duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-188260318180453547.chn

Các tin khác

Minh Minh Group – Đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Hải Vân Bay Đà Nẵng

Minh Minh Group – Đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Hải Vân Bay Đà Nẵng

Vinhomes Hải Vân Bay Đà Nẵng là dự án bất động sản nghỉ dưỡng đang nhận được sự quan tâm tại khu vực Tây Bắc, Đà Nẵng. Với kinh nghiệm phân phối nhiều dự án Vinhomes tại thị trường phía Bắc, Minh Minh Group tiếp tục khẳng định uy tín và năng lực khi đồng hành cùng chủ đầu tư mang đến những sản phẩm giá trị cho khách hàng.
"Lo" thừa nhà to, thiếu nhà nhỏ khiến giấc mơ an cư của người trẻ ngày càng xa vời

"Lo" thừa nhà to, thiếu nhà nhỏ khiến giấc mơ an cư của người trẻ ngày càng xa vời

Theo HoREA, quy định mới về phương pháp xác định dân số tại các dự án chung cư ở TP.HCM đang vô tình tạo ra “độ vênh” cung cầu trên thị trường căn hộ. Điều này dẫn đến nguy cơ thừa căn hộ diện tích lớn nhưng lại thiếu căn hộ vừa túi tiền, khiến cơ hội sở hữu nhà của các gia đình trẻ trở nên xa vời...
Doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương bắt đầu thi công 2 tòa tháp cao tới 40 tầng trong khu đô thị 37.000 tỷ của Sun Group tại thành phố giàu nhất Việt Nam

Doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương bắt đầu thi công 2 tòa tháp cao tới 40 tầng trong khu đô thị 37.000 tỷ của Sun Group tại thành phố giàu nhất Việt Nam

Ricons cùng các đơn vị trong hệ sinh thái xây dựng do doanh nhân Nguyễn Bá Dương sáng lập gồm Newtecons và SOL E&C vừa khởi công gói thầu thi công hai tòa tháp cao 36 – 40 tầng tại dự án khu đô thị biển Blanca City (TP Vũng Tàu cũ) do Sun Group phát triển.
Đường Nguyễn Trãi dựng rào chắn gây ùn tắc

Đường Nguyễn Trãi dựng rào chắn gây ùn tắc

Trong chiều 17/3 và sáng 18/3, một số hàng rào thi công đã được dựng giữa đường Nguyễn Trãi hướng về Hà Đông khiến giao thông đi lại khó khăn, ùn tắc. Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Hà Nội cho biết lòng đường Nguyễn Trãi bị hàng rào thu hẹp nhưng đội chưa nhận được phương án phân luồng giao thông.
Vinaconex (VCG) “lệch sóng” giữa cơn sốt xây dựng: Vì sao tụt lại phía sau CTD, CII, HHV?

Vinaconex (VCG) “lệch sóng” giữa cơn sốt xây dựng: Vì sao tụt lại phía sau CTD, CII, HHV?

Bước sang năm 2026, ngành xây dựng đang cho thấy những tín hiệu hồi phục rõ nét khi dòng vốn đầu tư công được thúc đẩy mạnh mẽ, trong khi thị trường bất động sản dần ấm lên. Trong khi nhiều cái tên đầu ngành, như: CTD, CII, HHV được dự báo bứt phá mạnh, Vinaconex (VCG) lại trở thành trường hợp hiếm hoi “lệch sóng” giữa cơn sốt xây dựng.