Phát hiện nhiều giao dịch bất thường dưới 100 triệu đồng/tháng, dưới 400 triệu đồng/lần

Tình trạng rao bán, cho thuê tài khoản Tiền di động trên các hội nhóm kín đang diễn biến phức tạp. Nhiều người cho rằng việc bán đi một tài khoản gắn với SIM “rác” là vô hại. Sai lầm! Cơn sốt “mua bán tài khoản” nếu tiếp tay cho tội phạm là tự sát pháp lý. Theo quy định tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN, mỗi cá nhân chỉ được định danh duy nhất một tài khoản được gắn chặt với định danh cá nhân (VNeID) tại một đơn vị cung ứng. Khi bạn bán tài khoản, bạn đang trực tiếp giao “chìa khóa” danh tính của mình cho những đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi dòng tiền bẩn đi qua tài khoản đứng tên bạn, bạn chính là đối tượng đầu tiên nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra. Đừng để vài trăm nghìn đồng tiền bán tài khoản trở thành cái giá để đánh đổi bằng những bản án hình sự về tội “Rửa tiền” hoặc “Sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản”.

Nếu không muốn bị phong tỏa tài khoản vĩnh viễn hoặc bị truy cứu trách nhiệm người dùng phải thuộc lòng những hành vi nghiêm cấm sau:

Đọc đầy đủ tại soha.vn →