Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67 nghìn tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD, ngày 3/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 người là nhân viên của một ngân hàng để điều tra về tội “Rửa tiền”. Một người bị bắt tạm giam, người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định có hàng loạt nhân viên tại các ngân hàng tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ma, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.
