Ngày 13/6, Công an TPHCM đã khởi tố ông Tề Trí Dũng, cựu Tổng giám đốc Cty Phát triển Tân Thuận (IPC) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”, liên quan đến tiền thưởng tại Công ty TNHH Sepzone Linh Trung.
Theo thông tin ban đầu, Công ty IPC nắm giữ 50% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Sepzone Linh Trung. Trong hai năm 2016 và 2017, Công ty IPC cử 3 người đại diện vốn góp tại Công ty TNHH Sepzone Linh Trung, gồm ông Tề Trí Dũng, Lê Hoàng Minh và Trần Thiện Trung.
Trong đó, ông Tề Trí Dũng là đại diện không chuyên trách, giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sepzone Linh Trung; hai ông Lê Hoàng Minh và Trần Thiện Trung là đại diện chuyên trách, giữa các chức vụ thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Cty Sepzone Linh Trung.
Bị can Tề Trí Dũng được dẫn giải ra tòa cho hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí”, “Tham ô tài sản”.
Ông Tề Trí Dũng có dấu hiệu “Tham ô tài sản” trong việc chiếm đoạt 70.000 USD tiền thù lao và tiền thưởng người đại diện vốn không chuyên trách do Công ty TNHH Sepzone Linh Trung chi trả cho thành viên hội đồng thành viên.
Trước đó, chiều ngày 6/6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Tề Trí Dũng, cựu Tổng giám đốc IPC; bà Hồ Thị Thanh Phúc, cựu Tổng giám đốc Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn - SADECO; ông Vũ Xuân Đức và ông Trần Đăng Linh (cùng là cựu Phó Tổng giám đốc Công ty IPC) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí”.
Các bị can có sai phạm liên quan đến việc chuyển nhượng nền đất tại dự án khu định cư An Phú Tây (huyện Bình Chánh, TPHCM) mà UBND TPHCM chuyển cho cơ quan điều tra trên cơ sở kết luận của Thanh tra TPHCM hồi tháng 6/2019.
Cũng trong ngày 6/6, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên án phúc thẩm vụ IPC, Cty CP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO), phát hành giá rẻ 9 triệu cổ phiếu cho Cty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Nguyễn Kim), gây thất thoát tài sản nhà nước.
Cũng trước đó, trong một vụ án khác, bị cáo Tề Trí Dũng bị bản án sơ thẩm tuyên 20 năm tù và án phúc thẩm tuyên chấp nhận giảm cho ông Dũng 1 năm tù. Buộc bị cáo Dũng phải thực hiện 19 năm tù cho hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí”, “Tham ô tài sản”.
