Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thị Kiều Hoa (30 tuổi, trú khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố Trần Thị Kiều Hoa. (Ảnh: C.A)
Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian tháng 10-11/2023, Hoa đưa ra thông tin gian dối với nhiều người cần vay tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, tất toán khoản vay, nâng hạn mức vay, hưởng lãi suất thấp.
Tuy nhiên thực tế số tiền vay mượn được, Hoa sử dụng để trả nợ cho người khác, tiêu xài cá nhân, dẫn đến không có khả năng trả nợ, bỏ trốn.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam xác định Trần Thị Kiều Hoa chiếm đoạt của 2 bị hại với số tiền 2,7 tỷ đồng.
Công an tỉnh Quảng Nam thông báo ai là bị hại của vụ án trên thì tiếp tục liên hệ với đơn vị để trình báo.
Cuối năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Ngân Hà (40 tuổi, trú thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định, năm 2022, bà L.T.T.T. (55 tuổi, trú phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) chuyển tiền cho Lê Thị Ngân Hà nhờ mua một lô đất tại Duy Sơn. Hà dùng tiền này đầu tư chứng khoán, trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Để tạo lòng tin cho bà T., Hà làm giả hợp đồng đặt cọc, biên bản giao nhận giấy tờ hẹn trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng cộng, Hà chiếm đoạt 935 triệu đồng của bà T., sau đó không có khả năng trả nợ.
