Trong bước đầu của vụ án, 4 cá nhân liên quan đã bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc sử dụng nhiều tài khoản để tho túng giá nhiều mà chứng khoán. Tại nhóm Louis, hai cá nhân liên quan là ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Louis Holdings, thành viên HĐQT một số công ty khác, bà Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Louis Holding.
Hai cá nhân liên quan Chứng khoán Trí Việt là ông Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc và bà Lê Thị Thùy Liên, nhân viên dịch vụ tài chính. Trong số những cá nhân trên, ông Đỗ Thành Nhân là một gương mặt quen thuộc.















