Tháng 6 vừa qua, sau hơn hai năm lẩn trốn, N.T.V. (sinh năm 1997) đã bị Công an xã Hóa Quỳ (Thanh Hóa) bắt giữ để điều tra về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Quá trình điều tra xác định đối tượng đã thu mua rồi bán lại 38 tài khoản ngân hàng nhằm hưởng lợi bất chính. Vụ việc nối dài quá trình điều tra đường dây mua bán tài khoản ngân hàng được phát hiện từ đầu năm 2024, liên quan đến hơn 30 tài khoản của người dân bị thu gom để phục vụ các hoạt động phạm pháp.
Không chỉ tại Thanh Hóa, mới đây Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cũng khởi tố ba bị can trong đường dây thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Điều đáng chú ý là các đối tượng không chỉ thu gom tài khoản cá nhân mà còn thành lập doanh nghiệp để mở hàng chục tài khoản doanh nghiệp rồi bán sang Campuchia. Tổng cộng gần 100 tài khoản đã được mua bán, đem lại khoản lợi nhuận hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng.
